Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver sequestrato circa 9 milioni di dollari in Tether (USDT) in seguito al congelamento dei fondi da parte dell’emittente della stablecoin, legato ad un’organizzazione criminale responsabile di truffe romantiche.
In una dichiarazione del 21 novembre, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che i fondi sequestrati provenivano da “truffatori che hanno rubato milioni alle vittime in tutti gli Stati Uniti” e presumibilmente facevano parte degli sforzi di Tether per congelare 225 milioni di dollari in USDT in “portafogli”. esterno” collegato alla truffa. I fondi sarebbero stati collegati a un’organizzazione responsabile di truffe romantiche note come “macellazione di maiali”, in cui attori malintenzionati tentano di sviluppare una relazione online con persone ignare, spesso convincendole a investire in attività legittime prima di truffarle.
“Questi truffatori prendono di mira gli investitori ordinari creando siti web che dicono alle vittime che i loro investimenti stanno generando profitti”, ha affermato il procuratore distrettuale ad interim Nicole Argentieri. “La verità è che questi attori criminali internazionali semplicemente rubano criptovalute e lasciano le vittime senza nulla.” […] Sebbene l’attuale panorama dell’ecosistema delle criptovalute possa sembrare un modo ideale per riciclare profitti illeciti, le forze dell’ordine continueranno a sviluppare le competenze necessarie per tracciare il denaro e recuperarlo per le vittime”.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, gli analisti dei servizi segreti degli Stati Uniti hanno rintracciato la criptovaluta, che era stata riciclata attraverso diversi indirizzi e scambi di portafogli, una pratica nota come “chain hopping”. Il governo americano ha inoltre riconosciuto il contributo di Tether “per la sua assistenza nel trasferimento di questi asset”.
-I funzionari statunitensi hanno già utilizzato la loro autorità per sequestrare fondi illeciti legati a truffe e crimini legati alle criptovalute, come quando hanno preso il controllo di circa 70.000 Bitcoin (BTC) collegati a Silk Road nel 2020. La società di criptovaluta 21.co ha riferito in ottobre che il governo degli Stati Uniti secondo la sua analisi sui sequestri, aveva più di 5 miliardi di dollari in criptovaluta.
-Il 21 novembre, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di voler annunciare “importanti azioni di applicazione delle criptovalute” in coordinamento con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e la Commodity Futures Trading Commission. Molti hanno ipotizzato che l’annuncio si riferisse a un rapporto di un accordo da 4 miliardi di dollari con Binance, in cui Changpeng Zhao avrebbe pianificato di dimettersi.
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