Perché il miliardario fondatore ed ex CEO di Binance è stato condannato a quattro mesi di carcere

Perché il miliardario fondatore ed ex CEO di Binance è stato condannato a quattro mesi di carcere
Perché il miliardario fondatore ed ex CEO di Binance è stato condannato a quattro mesi di carcere

Zhao Changpeng (REUTERS/Benoit Tessier/foto d’archivio)

È “meglio chiedere perdono che permesso” quando si tratta di rispettare la legge, ha detto una volta al suo team il miliardario fondatore dello studio legale. scambio delle criptovalute Binance, secondo il governo degli Stati Uniti.

Ieri, martedì, è arrivato il momento Changpeng “CZ” Zhao ha chiesto perdono, ma i pubblici ministeri non erano proprio dell’umore giusto per concederlo. In una dichiarazione del tribunale prima dell’udienza di condanna, hanno citato l’atteggiamento spensierato riflesso in questo e altri commenti come uno dei motivi per cui hanno raccomandato alla corte di imporre tre anni di carcere – più a lungo di quanto prescrivono le linee guida – dopo la sua dichiarazione di colpevolezza per aver violato la legge anti-money. leggi sul riciclaggio a novembre.

Il giudice di Seattle Richard Jones Non era convinto di meritare così tanto tempo e invece gli ha condannato a quattro mesi di prigione. Tuttavia, Zhao passerà ai libri di storia come la persona più ricca a scontare una pena in una prigione federale degli Stati Uniti, poiché la sua proprietà di Binance – e una fortuna personale stimata di 43 miliardi di dollari ad essa legata – rimarrà intatta.

Zhao passerà ai libri di storia come la persona più ricca ad aver scontato una pena in una prigione federale degli Stati Uniti.

È probabile che la sua fortuna aumenti ulteriormente man mano che l’attività di Binance accelera durante l’ultima corsa al rialzo delle criptovalute. [aunque hoy cayó hasta 5%, par luego recuperarse en parte y cotizar por sobre los USD 58.600 pasadas las 15 en Argentina]. E, nonostante la rinuncia al titolo di amministratore delegato come parte dell’accordo con il governo, la persistente influenza di Zhao sull’azienda è difficile da trascurare: il suo nuovo consiglio è dominato dai suoi devoti amici, e la madre di tre figli gioca un ruolo importante nella gestire le tue operazioni.

“Il Dipartimento di Giustizia avrebbe dovuto accusare dozzine di persone associate a Binance e non solo perseguirle e punirle, ma bandirle per sempre dal settore finanziario”, ha affermato. Dennis Kelleher, presidente e amministratore delegato del gruppo di difesa Better Markets. “Se non puniranno gli altri, merita la sanzione più severa possibile.”

Zhao ha anche accettato di pagare una multa personale di 50 milioni di dollari. La stessa Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di multa per risolvere il caso che includeva una serie di accuse allarmanti relative a violazioni delle leggi antiriciclaggio e sanzioni, comprese le affermazioni del Tesoro degli Stati Uniti secondo cui l’exchange non sarebbe riuscito a prevenire o segnalare transazioni sospette di Hamas , Al Qaeda e altri gruppi designati dagli Stati Uniti come organizzazioni terroristiche. Il procuratore americano Tessa M. Gorman ei suoi colleghi hanno citato le “enormi” ramificazioni delle malefatte di Zhao e quello che lei ha definito “un danno significativo alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti” da richiedere tre anni di prigione.

Zhao ha anche accettato di pagare una multa personale di 50 milioni di dollari. La stessa Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di multa per risolvere il caso che includeva accuse relative a violazioni delle leggi antiriciclaggio.

Tuttavia, nonostante la gravità delle accuse e l’ammissione di colpevolezza da parte di Binance e del suo ex leader, la società creata da Zhao continua a prosperare e il suo status di scambio la criptovaluta più importante è sopravvissuta a tutto. L’azienda, che guadagna commissioni dalle operazioni dei clienti, tende ad essere una macchina per stampare denaro in tempi di boom delle criptovalute come quello attuale, che ha visto il bitcoin raggiungere i massimi storici il mese scorso mentre gli investitori sono tornati in massa sul mercato dopo il lancio di fondi negoziati in borsa americani che investono direttamente nella criptovaluta originale.

Sebbene il suo dominio sia in qualche modo diminuito, Binance ha mantenuto la leadership in termini di quota di mercato nei mercati spot e derivati ​​combinati delle criptovalute. L’azienda ha dichiarato che nel 2023 ha aggiunto più di 40 milioni di nuovi utenti, il 30% in più rispetto all’anno precedente. Le partecipazioni dei clienti sul mercato azionario sono cresciute fino a superare i 100 miliardi di dollari. Secondo le stime di Bloomberg, la società probabilmente ha guadagnato un fatturato annuo di 9,8 miliardi di dollari nei 12 mesi fino a marzo.

Con informazioni da Bloomberg

 
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