Il cittadino britannico James Nolan, che ha saltato la cauzione nel presunto scandalo da 9,6 miliardi di dollari della Process and Industrial Development (P&ID) Ltd, lunedì ha aperto la sua difesa in contumacia senza chiamare alcun testimone.
L’avvocato di Nolan, Michael Ajara, ha detto al giudice Donatus Okorowo dell’Alta Corte Federale (FHC), Abuja, che non intendeva chiamare alcun testimone durante l’udienza sommaria sulla questione.
Ajara ha detto alla corte che dopo aver valutato le prove della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), l’accusa in materia, si sarebbe basato sul caso dell’accusa.
L’avvocato dell’EFCC, Bala Sanga, non si è opposto e il giudice Okorowo ha rinviato la questione al 15 febbraio per l’adozione dei discorsi scritti finali.
L’agenzia di stampa della Nigeria (NAN) riferisce che l’agenzia anti-corruzione sta perseguendo Trinity Biotech Nigeria Limited e Nolan con l’accusa contrassegnata: FHC/ABJ/CR/272/2022 come primo e secondo imputato nel caso.
Inoltre, la commissione sta perseguendo anche il caso gemello contrassegnato: FHC/ABJ/CR/273/2022 presentato contro Resorts Express Concept Nigeria Ltd, un’altra società, e Corrado Fantoli rispettivamente come primo e secondo imputato davanti a Okorowo.
Fantoli, anche lui straniero e socio di Nolan, era uno dei sospettati dietro la presunta frode P&ID da 9,6 miliardi di dollari.
Il sospettato, che si dice sia latitante, insieme alla società, è stato radicato in Abtensia il 25 novembre 2022, con l’accusa di riciclaggio di denaro a otto capi di imputazione.
--Non era presente in tribunale né rappresentato da un avvocato quando furono chiamati in giudizio.
La corte lo ha anche dichiarato ricercato e ha ordinato il suo arresto ovunque fosse avvistato dopo che Sanga aveva presentato richiesta in tal senso.
Fantoli e Giovanna Beccarelli, anche loro dichiarati ricercati e con mandato di cattura emesso nei suoi confronti, sarebbero amministratori e firmatari del conto della Guaranty Trust Bank numero: 0123849451.
Resorts Express Concept Nigeria Ltd e Trinity Biotech Nigeria Limited sono due delle oltre 30 società associate alla truffa da 9,6 miliardi di dollari.
NAN riferisce che altri casi collegati allo scandalo sono attualmente all’esame del giudice Ahmed Mohammed, del giudice Obiora Egwuatu, del giudice Zainab Abubakar di FHC, Abuja, oltre ad altre accuse presso le Alte Corti della FCT.
Un tribunale commerciale e immobiliare di Londra, presieduto dal giudice Robin Knowles dei tribunali commerciali di Inghilterra e Galles, aveva, in ottobre, annullato gli 11 miliardi di dollari concessi alla Nigeria in una causa intentata dal P&ID.
Il giudice Knowles ha ritenuto che il premio fosse stato ottenuto con frode e che quanto accaduto nel caso fosse contrario all’ordine pubblico.
