L’elenco dei creditori è complicato Fattorizzazione factopdi proprietà dei fratelli Daniel e Ariel Sauer, una società al centro dell’audio trapelato che ha visto protagonisti gli avvocati Luis Hermosilla e María Leonarda Villalobos e dello stesso Daniel Sauer -, a settembre ha raggiunto 187 persone fisiche e giuridiche, con debiti non pagati per 59.305 milioni di dollari (circa 68 milioni di dollari al cambio odierno). Il dettaglio è contenuto nei documenti presentati dall’avvocato della società, Álvaro Parra, che ne dettagliano l’attivo e il passivo.
Da loro, 17 sono creditori finanziariche accumulano 27,8 miliardi di dollari (38,4% del totale) guidati da at più grande operatore nel settore del factoring entità non bancaria del paese, Tanner Servicios Financieros, con 5,92 miliardi di dollari.
Alle aziende e ai soggetti collegati, Factop doveva loro 12.343 milioni di dollari. In questo gruppo, il maggiore creditore è la società di investimento Tanuka, legata ad un altro socio di factoring, Rodrigo Topelberg, con 5,49 miliardi di dollari.
Ai creditori del lavoro, cioè il lavoratori dell’azienda fallita, il factoring doveva loro 30 milioni di dollari. Al terzo e quarto posto nella classifica dei debiti figurano gli stessi fratelli Sauer, Ariel e Daniel, ai quali il factoring doveva una remunerazione di 5,1 milioni e 4,3 milioni di dollari.
IL AFP, isapre, casse di compensazione e le mutue sono il gruppo di creditori pensionistici, ai quali devono 24 milioni di dollari.
Ma l’elenco più lungo e aggiunge più soldi è la categoria “altri creditori”.: Ci sono 122 nomi e 24.107 milioni di dollari, che rappresentano il 40,6% del debito. Di questa lista, 110 sono persone fisiche e almeno circa un terzo provengono dalla comunità ebraica, di cui fanno parte i Sauer e Rodrigo Topelberg, la cui famiglia possiede il 25% di Factop.
In quest’ultimo elenco ci sono due nomi che fanno sorgere dubbi: il matrimonio formato da Luis Angulo Rantul e María Villalobos Mutter. Angulo è l’ottavo creditore di questa lista, con contributi di 600 milioni di dollari che Factop deve restituire, e Villalobos, il numero 15, con debiti a suo favore per 400 milioni di dollari.
Villalobos è il uguale alla registrazione trapelata e che in quell’audio afferma a Sauer che la sua azienda aveva emesso fatture presumibilmente false a favore dell’azienda da lei fondata nel 2017, Steuern Asesorías Spa: “Ucciderò questi idioti, li ammazzo”, dice Leonarda Villalobos nella registrazione. “Mi puoi spiegare come hanno fatto a incasinare l’unica persona di cui avrebbero dovuto prendersi cura, gli hanno dato i conti?” Più avanti nella conversazione, Villalobos attira nuovamente l’attenzione, perché nell’elenco di queste fatture figura anche l’azienda di suo marito, Luis Angulo: “Commercia, l’azienda di mio marito, 400 fatture”, dice ai suoi due interlocutori.
--María Leonarda Villalobos (51), avvocato laureata all’Università Bolivariana e laureata nel 2021, ha difeso legalmente Sauer dalla multa di 13mila UF (470 milioni di dollari oggi) inflitta dalla Financial Market Commission (CMF) al suo intermediario. Borsa Corredores lo scorso agosto. Nel suo curriculum, però, non presenta solo lavori come avvocato. Secondo il suo LinkedIn, nel 2014 ha lavorato come “responsabile delle pubbliche relazioni aziendali”. al Seremi dell’Istruzione Metropolitana, incarico che secondo le autorità all’epoca non sarebbe esistito, per poi approdare nel 2016 al Sottosegretariato all’Istruzione nel secondo governo Bachelet. quando l’ufficio del controllore ha presentato un verbale amministrativo contro di lei e lei è stata sanzionata. Sposata per la seconda volta nel 2018, il suo attuale marito lo è Luis Angulo Rantul (62), professore di Storia e GeografiaA, è stato consigliere nei ministeri dell’Istruzione, delle Scienze e dei Beni Nazionali nell’attuale governo e nel 2022 è stato capo di gabinetto del deputato Cristián Tapia (indipendente nella quota PPD). Una volta conosciuto l’audio trapelato, gli è stato chiesto di dimettersi da Angulo de Bienes Nacionales, il suo ultimo lavoro.
Finora, i debiti di factoring non sono stati qualificati, Ma è quantomeno curioso che uno dei protagonisti della trama e suo marito appaiano con un grosso debito nei confronti dell’azienda.
Una fonte legata al factoring riconosce che Villalobos ha contribuito come investitore a Factop, così come sua madre, Luz Helena Mutter Urbina. Mutter Urbina non figura nella lista dei creditori di Factop, ma viene menzionata nella registrazione trapelata. Quando Sauer commenta la sua intenzione di vendere la sua partecipazione nel gruppo immobiliare Patio per far fronte ad alcuni dei suoi impegni, Villalobos dice: “Dobbiamo adempiere… a…(…) a mia madre, e loro non sono 100 bastoncini (100 milioni di dollari)”.
Come espresso in diverse lamentele da parte di diversi investitori che chiedono la restituzione dei contributi a Factop, la società Sauer ha promesso un rendimento dell’1% al mese. Con una cifra di 1.000 milioni di dollari, il matrimonio tra Villalobos e Angulo ricaverebbe teoricamente un profitto mensile di 10 milioni di dollari.
I rapporti tra i tre protagonisti della conversazione registrata il 22 giugno non erano solo rapporti professionali tra avvocato e cliente, ma anche rapporti d’affari. Mentre Villalobos e suo marito era creditore di FactopLuis Hermosilla figurava nel rapporto di settembre – basato su un bilancio di fine agosto – come debitore della società, con assegni ceduti per 200 milioni di dollari.
Una settimana fa, il 7° Tribunale Civile di Santiago ha decretato 60 giorni di protezione finanziaria per Factop, nel pieno del suo processo di riorganizzazione finanziaria, periodo in cui sarà sotto l’amministrazione del revisore dei conti Daniela Camus. Sarà Camus a dover chiarire la qualità dei debiti di ciascun creditore. I creditori dovranno manifestare il loro sostegno e Camus dovrà stilare un elenco dei crediti riconosciuti. E con tutto ciò, determinare se Factop deve effettivamente 1.000 milioni di dollari alla coppia Angulo-Villalobos.
