Il Primo Ufficio della Procura Aziendale Specializzata in Crimini di Corruzione di Funzionari del Distretto Fiscale Sud di Lima ha in corso un’indagine preliminare per il presunto reato di riciclaggio di denaro contro Elzer Torres Barbozache appare come il proprietario del bordello Scarlett, situato nel quartiere La Victoria, a Chiclayo.
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In questa indagine sono inclusi anche Guillermo Alfredo Larrea Fernández, Daniel Octavio Chávez Gonzáles e Henry José Ramos Mendiola, secondo il fascicolo fiscale 224-2021.
Secondo il dossier fiscale, il Pubblico Ministero non prende di mira solo il vittoriano Scarlett lenocinium, ma anche altri bordelli come La Colmena I e La Colmena II, situati a Piura e Lima.
Secondo le procedure svolte dalla Procura della Repubblica, si è appreso che in questi lenocinios si ottiene un reddito giornaliero compreso tra S/20.000 e S/25.000. Inoltre, sono stati raccolti dettagli sul fatto se questi lenocinium accogliessero stranieri come lavoratrici del sesso e se includessero minori.
-Nell’ambito del procedimento Sunarp è stata tenuta a denunciare i beni che gli indagati hanno registrato. Inoltre, si cerca di accertare l’esistenza di eventuali prestanome.
-Dopo i primi interrogatori ai quali sono stati sottoposti Guillermo Alfredo Larrea Fernández, Daniel Octavio Chávez Gonzáles e Henry José Ramos Mendiola, la Procura li ha nuovamente convocati per ampliare le loro dichiarazioni, al fine di ottenere maggiori elementi di condanna. Fonti del Correo hanno riferito che più persone sarebbero state coinvolte in questa indagine per presunto riciclaggio di denaro, dopo le prime indagini.
Si dovrebbe notare che Junior Miguel Hernández Dávila Sarebbe socio di Elzer Torres Barbosa nell’affare del lenocinio, come rivelato al Pubblico Ministero di Lambayeque da un testimone protetto da codice di riserva nell’ambito dell’inchiesta contro l’ex procuratore Aldo Paredes Delgado.
Ai proprietari di questi lenocinio è stato collegato anche il presunto capofila di “Los Rápidos y Elegantes del Aeropuerto”, Giancarlo Panizo Cotillo, alias ‘Nacho’.
Si è inoltre appreso che Martín Villanueva Velezmoro, membro della mafia “Los Limpios de la Corrupción” e detenuto nel carcere di Chiclayo, risulta essere l’avvocato dell’indagato Elzer Torres Barboza.
