Investigano sul patrimonio di Alberto Fernández e interviene un’organizzazione antiriciclaggio

Investigano sul patrimonio di Alberto Fernández e interviene un’organizzazione antiriciclaggio
Investigano sul patrimonio di Alberto Fernández e interviene un’organizzazione antiriciclaggio

Il procuratore federale Carlos Rívolo è incaricato di a indagine sul patrimonio su Alberto Fernández, il suo amico e intermediario Héctor Martínez Sosa, sua moglie ed ex segretaria dell’ex presidente María Cantero, e circa altre 28 persone fisiche e giuridiche. E ha chiesto l’intervento della Procura per la criminalità economica e il riciclaggio di beni (PROCELAC) per verificare se vi fossero riciclaggio di denaro e schemi di riciclaggio di denaro dall’ex presidente e dal suo entourage.

La causa iniziata con la rivelazione di Clarion per quanto riguarda i contratti che Nación Seguros SA ha firmato con ANSES tramite intermediari, è diventato un grande enigma. Si sono contati 45 contratti di vari enti statali, l’intervento di 25 mediatori, e una cifra di 3.453.302.777 pesos, che al cambio del momento, rappresenta 17 milioni di dollari di commissioni erogate con fondi pubblici.

Insieme al fascicolo principale istruito dal giudice federale Julián Ercolini, È stata avviata un’altra indagine di carattere patrimoniale e che è delegato alla procura responsabile di Rívolo. È stato aperto al momento dell’ordine l’inibizione generale dei beni dell’ex presidenteHéctor Martínez Sosa, María Cantero e un ampio elenco di broker.

Due i punti centrali nel caso: se le commissioni pagate dallo Stato rispondano a valori di mercato e, invece, se gli appalti siano stati eseguiti attraverso processi irregolari, come l’instradamento delle gare.

Anche nel caso patrimoniale lo è comprendono due cooperative: 7 maggio Cooperativa Lavoro e Cooperativa Irigoin. Come ha detto Clarionsono indagati con il sospetto che possano essere stati utilizzati”per canalizzare i fondi ottenuto a seguito della manovra investigata”, cioè di le commissioni pagate dallo Stato.

Fa tutto parte del caso di cui si occupa il procuratore Rívolo. Approfondire l’intreccio delle informazioni bancarie, dopo l’abolizione del segreto fiscale e bancario, È stato richiesto l’intervento della PROCELAC, guidata dal procuratore Diego Velasco.

“In questo senso, è necessario il vostro intervento per fornire collaborazione per effettuare un’indagine esaustiva sul patrimonio nel quadro di questo incidente. al fine di individuare possibili manovre di riciclaggio“, ha indicato in una sentenza il pubblico ministero Rívolo.

La lista delle persone indagate in questo episodio è guidata da Fernández, che per ordine del giudice Ercolini ha sequestrato tutto il suo patrimonio, valutato 17.902.847,99 dollari. Tuttavia, La misura cautelare non copre la sua pensione privilegiata come ex presidente, 7 milioni di dollari.

Il compito di PROCELAC sarà ora quello di realizzare un’analisi dei movimenti finanziari dell’ex presidente dal 2009 ad oggi. Lo stesso periodo fu fissato per il suo amico e broker Martínez Sosa. Per altri intermediari come le aziende, la finestra temporale in cui verrà analizzata l’attività economica è più ristretta, dal 2019 ad oggi, cioè l’intera presidenza di Alberto Fernández.

Va ricordato che l’azienda di Martínez Sosa è seconda nella classifica delle cinque società intermediarie che beneficiano maggiormente della riscossione delle commissioni. Il primo posto è occupato dalla Bachellier SA, ma il giudice Ercolini ha già tracciato una serie di collegamenti tra il broker amico di Fernández e detta società. IL cinque società hanno raccolto un totale di $ 2.782.170.946 sui 3.453.302.777 dollari spesi dallo Stato in quattro anni. Cioè, rappresentano 80,56% delle provvigioni pagate.

Uno degli aspetti che il procuratore Rívolo cerca di approfondire sono i legami d’affari che uniscono, oltre all’amicizia manifesta, Fernández e Martínez Sosa. Tutte le dichiarazioni giurate dal 2009 a oggi sono state richieste e hanno un punto di partenza: un debito che l’ex presidente dichiara essere ancora valido, con il broker per 102.240 pesos. Questa documentazione sarà anche oggetto dell’analisi che Diego Velasco, responsabile di PROCELAC, ha già iniziato a realizzare.

Riferendosi al rapporto sospettato, poiché potrebbe essere stato quello che ha facilitato la partecipazione di Héctor Martínez Sosa ai contratti con Nación Seguros SA, il giudice Julián Ercolini ha precisato che la compagnia assicurativa del broker, oltre alla sua attività di intermediazione in qualità di produttore, “ha partecipato come organizzatrice e/o master alle politiche di altri produttori, tra cui Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Crisafulli, le aziende Bachellier SA, Levelar SA e Fernando Carlos Salim.

Tra gli altri dati registrati dal magistrato, si ricorda che Martínez Sosa è il marito di María Cantero, ex segretaria di Fernández durante la sua presidenza, “c’è il sospetto che questo legame possa aver determinato il suo ruolo predominante nell’intermediazione assicurativa tra enti statali”. e Nación Seguros SA”.

“Tenendo conto che i nuovi elementi di prova incorporati nella causa lasciano sospettare la commissione delle stesse condotte criminose inizialmente denunciate, ma per un periodo di tempo più lungo, questa rappresentanza della Procura ritiene opportuno ampliare oggetto di indagine opportunamente delimitato, dal 10 dicembre 2019 al 10 dicembre 2023», aveva richiesto la Procura qualche settimana fa.

 
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