Smantellata una rete criminale di origine cinese capace di riciclare 1.000.000 di euro al giorno – h50 Digital Police

Smantellata una rete criminale di origine cinese capace di riciclare 1.000.000 di euro al giorno – h50 Digital Police
Smantellata una rete criminale di origine cinese capace di riciclare 1.000.000 di euro al giorno – h50 Digital Police

agentialla Polizia Nazionalein un’operazione congiunta con Lui Ufficio nazionale antifrode (ACCESO SPENTO) dalla Francia, sostenuto da EUROPOL, sono state arrestate cinque persone appartenenti a un’organizzazione criminale che aveva la capacità di riciclare più di 1.000.000 di euro al giorno. La rete criminale di origine cinese effettuava operazioni di riciclaggio in tutta Europa e si avvaleva di persone di totale fiducia che trasportavano il denaro in veicoli riscaldati o lo nascondevano tra i bagagli sui voli commerciali. sono stati effettuati 11 record -Madrid (2)Alicante (4)Barcellona (1) e Valenza (4) in cui quasi 160.000 euro in contanti e tra gli arrestati figura il principale responsabile dell’organizzazione.

L’indagine è iniziata sulla scia di UNconfisca Che cosa ha avuto luogo nel febbraio 2021 quandoo le autorità francesi Hanno scoperto 500.965 euro nascosti all’interno di un veicolo guidato da un uomo Perpignano.

Lo hanno stabilito le indagini della polizia l’intervento monetario è stato collegato a un uomo d’affari cinese residente in Spagna, presumibilmente a capo di una rete criminale dedita al riciclaggio di ingenti quantità di denaro contante in tutto il continente europeo.

Una volta che le indagini hanno permesso di identificare e localizzare l’imprenditore e altri membri dell’organizzazione criminale, è stato organizzato lo sfruttamento dell’operazione e membri di EUROPOL e delle autorità francesi si sono recati in Spagna.

Durante l’operazione 11record nelle case e nelle aziende delle province di Madrid (2)Alicante (4)Valenzia (4) e Barcellona (1) in cui sono intervenuti quasi 160.000 euro contanti,che si trovaSono nascosti nei controsoffitti efrigoriferi portatili nel mezzo altri punti difficili da localizzare, per la cui ubicazione si è avuta la collaborazione degli agenti cinofili. in operazione Cinque persone sono state arrestate nelle province di Madrid (3), Barcellona (1) e Valencia (1) Dove con trovato il leader dell’organizzazione.

L’indagine ha consentito di individuare l’esistenza di una rete di riciclaggio di denaro che, si stima, potrebbe avere la capacità di operare con oltre 1.000.000 di Di euro al giorno, provenienti da attività illecite, tra cui i reati contro la proprietà industriale, la frode fiscale e la prostituzione.

 
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