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Gli antecedenti continuano ad emergere nel quadro della causa Audios-Factopche coinvolgono l’avvocato Luis Hermosilla, la sua compagna Leonarda Villalobos e uno dei soci del suddetto factoring, Daniel Sauer, il quale a Un audio diffuso la scorsa settimana ha rivelato il possibile pagamento di tangenti a funzionari della Financial Market Commission (CMF) e dell’Internal Revenue Service (SII) per evitare ispezioni o il pagamento di tasse nell’ambito delle indagini su Factop e STF Capital.
Come ha rivelato questa mattina Ciper Chile, Sarebbe vero uno dei resoconti menzionati da Villalobos nella registrazione, in cui si afferma che i funzionari dell’agenzia fiscale sono riusciti ad annullare un accordo fiscale di 3 miliardi di dollari a favore di Daniel Sauer. L’informazione è stata confermata da Diario Financiero attraverso fonti legate alle indagini.
L’avvocato precisa agli atti di aver avuto accesso ad un documento riservato del servizio che affronta i processi ispettivi a cui è soggetta Factop per l’utilizzo di fatture false in operazioni tra società legate al factoring.
Perciò, L’indagine interna che il SII svolgerà oggi si concentrerà soprattutto su chi sia stato il funzionario o il gruppo di funzionari che ha approvato l’annullamento della transazione fiscale dell’imprenditore.
Tutte queste informazioni fanno parte delle informazioni che il servizio ha inviato la settimana scorsa al Pubblico Ministero, nel quadro della cooperazione e del coordinamento tra le due istituzioni per accelerare l’indagine su un caso che ha scosso il mondo politico ed economico.
Il direttore del SII, Hernán Frigolett, ha dichiarato ieri davanti alla Commissione Finanze del Senato che sta preparando il contesto per presentare una denuncia o denuncia penale per un reato fiscale contro i controllori di Factop, proprio per l’utilizzo di fatture ideologicamente false per abbassare la base imponibile imponibile.
--Allo stesso modo, l’ingegnere ha avvertito che l’indagine condotta internamente è confidenziale, motivo per cui non ha potuto fornire molti retroscena nella sua presentazione davanti ai senatori.
Abbastanza, Oggi Frigolett si ripresenterà davanti al Parlamento, questa volta davanti alla Commissione Finanze della Camera dalle 15, e poi alle 17 davanti alla Commissione Economia della Camera.. Lì dovrà farsi carico della fuga di documenti inviati alla Procura e della possibilità che funzionari dell’istituzione siano coinvolti in una rete di corruzione.
Se ne va il direttore dei Grandi Contribuenti
Prima dell’apparizione di Frigolett, L’organizzazione ha riferito dell’immediata partenza del direttore dei Grandi Contribuenti, Christian Soto, in circostanze che indicano la distribuzione strategica come al centro dell’indagine interna del SII.
La ragione? Come riferito dall’ente attraverso un comunicato, Le prime informazioni raccolte nell’ambito dell’indagine interna condotta dall’ente per il cosiddetto “caso audio” e del procedimento disposto dal Pubblico Ministero per il possibile reato di corruzione, lasciano intendere che Frigolett ha “perso la fiducia” nei confronti Gestione Soto.
“La sintesi amministrativa è ancora in piena fase di elaborazione, quindi non è esclusa l’adozione di misure aggiuntive rispetto ad altri funzionari”, aggiunge la nota.
Il SII ha proseguito aggiungendo che continuerà a fornire “la più completa collaborazione” al Pubblico Ministero con l’obiettivo di contribuire al successo delle indagini che sta svolgendo e “garantire che i responsabili di qualsiasi atto costituente reato siano debitamente puniti”. .”
La Direzione Grandi Contribuenti è un’area chiave del servizio, poiché gestisce il rapporto con le più grandi aziende e privati del Paese.
