Martedì il governo federale ha promesso di portare avanti il procedimento penale contro la piattaforma crittografica Binance e i suoi funzionari fino alla logica conclusione.
Intervenendo sull’accusa di corruzione avanzata dall’amministratore delegato di Binance, Richard Teng, in un post sul blog pubblicato dal New York Times, alti funzionari dell’amministrazione del presidente Bola Tinubu hanno descritto come falsa e infondata l’accusa secondo cui alcuni individui avrebbero chiesto 150 dollari Sono una tangente in criptovaluta per risolvere l’accusa penale contro l’azienda.
Martedì il NYT ha riferito che durante un viaggio in Nigeria a gennaio, Tigran Gambaryan, un responsabile della conformità dell’exchange, ha ricevuto un messaggio inquietante: la società aveva 48 ore per effettuare un pagamento di circa 150 milioni di dollari in criptovalute.
Gambaryan, un ex agente delle forze dell’ordine degli Stati Uniti, ha interpretato il messaggio come una richiesta di tangente da parte di qualcuno nel governo nigeriano.
L’incidente sarebbe avvenuto prima che Gambaryan e un collega, Nadeem Anjarwalla, fossero arrestati e detenuti su ordine del consigliere per la sicurezza nazionale. Anjarwalla successivamente è fuggito ed è stato rintracciato in Kenya.
Gambaryan è stato detenuto nel penitenziario di Kuje nelle ultime quattro settimane, dopo essere stato trasferito lì da una casa sicura l’8 aprile.
Sia Binance che Gambaryan stanno affrontando un processo per evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
Il processo avrebbe dovuto iniziare giovedì scorso, ma la corte lo ha rinviato al 17 maggio.
Secondo quanto riferito, Gambaryan ha scritto un rapporto di tre pagine descrivendo la richiesta di pagamento e lo ha consegnato agli avvocati di Binance, hanno detto al NYT due persone a conoscenza del rapporto.
Secondo quanto riferito, ha anche allertato i contatti del governo nigeriano e ha raccontato loro l’incidente.
Binance aveva negato che Gambaryan avesse alcun “potere decisionale” all’interno dell’azienda.
Il caso è l’ultimo grattacapo legale per Binance, che lo scorso anno ha accettato una multa di 4,3 miliardi di dollari per risolvere le accuse mosse dal governo degli Stati Uniti di aver consentito ad attività criminali di prosperare sulla sua piattaforma.
Ad aprile, il fondatore dell’azienda, Changpeng Zhao, è stato condannato a quattro mesi di carcere per il suo ruolo in tali violazioni.
Il portavoce dell’ONSA, Zakari Mijinyawa, ha detto in un messaggio di testo al NYT che il governo federale sosterrà la sua causa “sulla base dei fatti e delle prove, in conformità con il giusto processo”.
“Siamo fiduciosi che la Nigeria abbia buone ragioni. Allo stesso modo, Binance avrà tutte le opportunità, in base allo stato di diritto, di far valere la propria causa e vedere giustizia,” ha detto Mijinyawa.
Nel suo post, Teng ha illustrato la storia dell’impegno di Binance con la Nigeria, che è diventata un punto caldo per l’industria delle criptovalute.
Secondo Chainalysis, una società di dati, ha il secondo più alto tasso di adozione di criptovalute nel mondo, dietro all’India.
Nel 2023, i regolatori finanziari hanno rilasciato una dichiarazione in cui ordinavano a Binance di smettere di sollecitare investitori in Nigeria.
Binance ha interrotto la sua pubblicità nel paese e si è offerto di incontrare i funzionari governativi, ha detto Teng.
L’8 gennaio, Teng ha detto che Gambaryan e un gruppo di dipendenti di Binance si sono incontrati con i legislatori, ma l’incontro è stato controverso
I legislatori, ha scritto, hanno letto ad alta voce un elenco di accuse contro Binance, comprese le violazioni fiscali.
Hanno anche minacciato di avviare un mandato di arresto per Teng, si legge nell’articolo.
Quando i dipendenti di Binance hanno lasciato la riunione, Teng ha scritto di essere stati avvicinati da “persone sconosciute” che hanno suggerito loro di effettuare un pagamento per risolvere le accuse.
Più tardi, un avvocato locale che rappresenta Binance ha parlato con qualcuno che pretendeva di essere un agente del comitato della Camera, ha affermato inoltre Teng nel suo articolo, aggiungendo che il presunto agente ha richiesto “un pagamento significativo in criptovaluta da effettuare in segreto entro 48 ore per effettuare questi pagamenti.” “i problemi scompaiono”
L’importo ammontava a circa 150 milioni di dollari, hanno detto quattro persone a conoscenza della questione, secondo un rapporto di Bloomberg, citando fonti del New York Times.
“Il nostro team è diventato sempre più preoccupato per la loro sicurezza in Nigeria e è immediatamente partito. Ovviamente abbiamo rifiutato la richiesta di pagamento tramite il nostro legale, non considerandola un’offerta di transazione legittima”, ha scritto Teng nel suo post.
Teng ha affermato che Binance aveva ricevuto assicurazioni che Gambaryan sarebbe stato al sicuro se fosse tornato in Nigeria.
Secondo lui, un consulente aziendale con profondi legami a livello locale ha raccomandato ai funzionari di Binance di incontrare l’ONSA.
L’EFCC respinge le accuse
Tuttavia, un pubblico ministero della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari, Ekele Iheanacho, ha respinto le accuse di Teng, promettendo di portare avanti il caso fino alla fine.
Iheanacho, uno degli avvocati che perseguono i funzionari di Binance, ha detto: “Nessuno ha chiesto soldi, il caso è stato portato a una conclusione logica. Se lo sta inventando anche se non sono a conoscenza di tali accuse. Per quanto mi riguarda, le accuse continuano e stiamo facendo ogni sforzo per garantire che si arrivi a una conclusione logica.”
Il consigliere per i media del procuratore generale della Federazione, Kamarudeen Ogundele, ha rivolto le sue domande al ministro dell’Informazione e alla Presidenza.
Ha detto: “Potete chiamare il ministro dell’Informazione o il portavoce del presidente. Questa accusa non è legata al tribunale. Non è un’accusa contro il Procuratore Generale della Federazione.
Non è stato possibile raggiungere il ministro dell’Informazione, Mohammed Idris, per un commento poiché le chiamate al suo telefono sono fuori portata.
Ma gli alti funzionari, che hanno parlato in interviste separate con The PUNCH a condizione di anonimato perché non erano autorizzati a parlare della questione, hanno sfidato il capo di Binance a rivelare i nomi delle persone che hanno chiesto la tangente.
Un alto funzionario dell’ONSA, vicino all’indagine, ha detto: “Lui (il CEO di Binance) ha menzionato un nome? Dato che non ha menzionato un nome, perché qualcuno dovrebbe preoccuparsi? Perché qualcuno dovrebbe perdere tempo se qualcuno ha fatto un’accusa infondata ma non ha potuto menzionare alcun nome?”
Un alto capo dell’EFCC, vicino al processo, ha anche detto: “Se qualcuno dicesse qualcosa del genere, dovrebbe avere la capacità di menzionare le persone. Non vale il nostro tempo, chiunque può dire qualsiasi cosa ma finché non riesce a dimostrarlo, è una perdita di tempo. Dovrebbe fare dei nomi, altrimenti tutto quello che dice è spazzatura.”
Due alti funzionari dell’EFCC hanno accusato il CEO di Binance di ricattare il governo federale.
Hanno notato che l’affermazione di Teng era frivola, descrivendo la sua azione come “il modus operandi di personalità e società straniere che affrontano accuse legali in Nigeria e in altri paesi africani”.
Una delle fonti ha osservato: “Non è solo l’EFCC a perseguire o indagare su Binance per le sue atrocità contro la Nigeria. Ci sono accuse di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, tra le altre cose, contro la società, e diverse agenzie del governo federale stanno indagando sulle attività della società nel paese.
“Ma l’ultimo commento sulla presunta richiesta di corruzione da parte del CEO di Binance è un ricatto contro il governo federale. Questo è il modus operandi delle società internazionali e degli individui accusati in Nigeria o in qualsiasi altra parte dell’Africa”.
Un alto funzionario ha osservato: “È tradizione di questi giocatori internazionali ricattare il paese ogni volta che vengono catturati. Qual è la correlazione tra la presunta richiesta di tangenti e le accuse mosse contro Binance?
“I fatti ci sono: hanno evaso le tasse, la loro piattaforma viene utilizzata per riciclare denaro, quindi perché non affrontano i fatti? L’affermazione è frivola e rappresenta un mero ricatto contro il governo”.
Martedì non è stato possibile raggiungere il portavoce dell’ONSA, Mijinyawa, per commenti. Non ha risposto alle chiamate e ad un messaggio inviato al suo telefono.
Il portavoce dell’EFCC, Dele Oyewale, non ha voluto commentare.
Le organizzazioni della società civile reagiscono
Commentando lo sviluppo, il direttore esecutivo del Centro per la difesa legislativa della società civile, Auwal Musa Ibrahim, ha affermato di non essere sorpreso dalle accuse, sottolineando la cattiva reputazione del sistema di giustizia amministrativa della Nigeria.
Ha esortato l’amministratore delegato ad “essere abbastanza coraggioso” da nominare le persone e le organizzazioni coinvolte nella presunta causa per tangenti in modo che possano essere affrontate con decisione.
”Questa accusa non è sufficiente, occorre indagare e far conoscere ai nigeriani coloro che minano l’integrità del loro Paese. Il CEO di (Binance) dovrebbe essere abbastanza coraggioso da menzionare quegli individui o organizzazioni aziendali che hanno richiesto input su questo argomento.
”Questo è importante per non lanciare accuse futili e per trattare con decisione anche questi funzionari pubblici che ipotecano sempre questo Paese. Quindi, lo esortiamo ad essere abbastanza coraggioso e audace da menzionare anche quegli individui, quelle organizzazioni, quei funzionari governativi, se non altro sono stati coinvolti”, ha detto.
Allo stesso modo, il presidente del Center for Accountability and Open Leadership, Debo Adeniran, ha affermato che Binance dovrebbe essere costretta a nominare le presunte persone in modo che possano essere perseguite.
Ha aggiunto che i funzionari che hanno permesso al dirigente di Binance di fuggire dal paese dovrebbero essere ugualmente indagati.
“Binance dovrebbe essere costretto a fare nomi e tutti i soggetti coinvolti dovrebbero essere perseguiti e puniti. Tutte le agenzie coinvolte nel caso Binance; DSS, NIA, DMI, Servizi di Immigrazione, che lo hanno lasciato fuggire dalla Nigeria, dovrebbero essere indagati e i colpevoli dovrebbero essere perseguiti e puniti con una punizione deterrente,” ha suggerito.
Binance non ha risposto alle domande via e-mail per fornire chiarezza e informazioni sulle “persone sconosciute” che hanno suggerito di effettuare il pagamento per risolvere le accuse.
Anche l’exchange di criptovalute non ha risposto a quanto richiesto dalle “persone sconosciute”.
