È quanto emerge dalla risoluzione firmata nelle ultime ore dal giudice federale di San Isidro Sandra Arroyo Salgado, che ha perseguito 19 sospettati, tra cui ex dirigenti dell’azienda, personale di polizia e dirigenti della compagnia elettrica Entre Ríos. Inoltre, ha posto un embargo sui beni degli imputati fino a raggiungere la cifra astronomica di quasi 280.000 milioni di pesos.
Indagine interna
L’importo che sarebbe stato pagato in tangenti, secondo il fascicolo del tribunale, risulta da un’indagine interna condotta dalla società. Secondo l’audit della società, tra il 2013 e il 2018, 300 fornitori “presumibilmente fraudolenti” sono stati utilizzati per evadere tasse per un importo compreso tra 730.173.550 e 2.195.662.400 dollari.
Perseguito, imprigionato e sequestrato
Nove dei 19 imputati sono stati processati con la carcerazione preventiva. Tra coloro che continueranno a essere detenuti mentre le indagini continuano ci sono l’ex amministratore delegato della società, Jorge Christian Faria, e i fratelli Marcelo e Claudio Tórtul, importanti imprenditori di Entre Ríos.
L’embargo più grande riguardava i beni di Faria e ammontava a 35 miliardi di pesos. Nel caso di ciascuno dei fratelli Tórtul la somma sale a 30.000 milioni di pesos.
Tra i 19 imputati figura un vice commissario della polizia di Buenos Aires, che presta servizio presso la Direzione di Coordinamento delle Delegazioni Amministrative Dipartimentali; un membro della Polizia Federale argentina (PFA) e due dirigenti della società Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa).
“Efficace accordo di collaborazione”
La “Securitas” accettò di pagare una multa equivalente al vantaggio ottenuto dalle tangenti, cancellò un debito fiscale di 1.500 milioni di pesos e acquistò 1.100 chili di carne che furono consegnati alle mense parrocchiali di San Isidro e Entre Ríos. Lo stabilisce un “accordo di collaborazione efficace” firmato dal procuratore federale di San Isidro Fernando Domínguez, incaricato delle indagini, e dai rappresentanti della compagnia.
La Procura per le indagini amministrative (PIA), guidata dal procuratore Sergio Rodríguez, e la Procura per la criminalità economica e il riciclaggio di denaro (Procelac), guidata da Diego Velasco, collaborano nelle indagini con il procuratore Domínguez e la sua squadra.
L’indagine è iniziata nel febbraio 2020 dopo una denuncia presentata da rappresentanti della Securitas Argentina in cui sostenevano che un gruppo di ex dirigenti “avrebbero abusato e utilizzato la struttura aziendale, nonché la loro posizione sul mercato e la reputazione del gruppo, a scopo di lucro”. al solo scopo di procurare un vantaggio a sé stessi e, indirettamente, alle società da essi rappresentate”.
Al momento della presentazione della denuncia, “Securitas Argentina SA” era una filiale della società “Securitas AB”, che offre servizi di sicurezza, monitoraggio, consulenza e investigazione, con sede principale a Stoccolma, capitale della Svezia.
Nuovi proprietari e cambio nome
Attualmente la filiale locale è stata acquisita da una società a capitale argentino e da un gruppo latinoamericano specializzato nei mercati emergenti. Fonti vicine all’indagine sostengono che il nuovo management non ha nulla a che fare con “pagamenti impropri”. La società ora si chiama Securion.
“In qualità di azienda leader nel settore della sicurezza privata in Argentina, manteniamo un fermo impegno per la trasparenza e l’integrità in tutte le nostre operazioni. Qualche tempo fa il nostro audit interno ha prodotto risultati preoccupanti quando ha rilevato irregolarità all’interno della nostra stessa organizzazione. Di fronte a questa situazione, abbiamo preso una decisione senza precedenti nella storia dell’economia argentina: abbiamo deciso di andare in tribunale e denunciare gli atti illegali scoperti. Questa azione riflette il nostro impegno verso la responsabilità e la legalità”, ha spiegato Securion.
A metà del mese scorso, per ordine del giudice Arroyo Salgado e su richiesta del pubblico ministero Domínguez, la Squadra Investigativa su Crimini Complessi e Procedure Giudiziarie della Gendarmeria Nazionale di Buenos Aires ha effettuato una serie di perquisizioni a Ezeiza, Tigre, Córdoba, Between Ríos e la città di Buenos Aires e hanno sequestrato 19 veicoli, una motocicletta, 20 quaderni, 30 cellulari, 19 armi da fuoco, 2088 munizioni di diverso calibro, 232.165 dollari, 8.845 euro, 114.000 pesos cileni e 11.500.000 pesos.
Tangenti, in dettaglio
Secondo la denuncia presentata da Securitas, i “pagamenti impropri” sarebbero i seguenti:
Renatore: “I denuncianti hanno affermato che l’organizzazione è stata cliente di Securitas Argentina dal 2011 al novembre 2015. In questo senso, hanno riferito che l’indagine interna ha rilevato una serie di presunti pagamenti impropri da parte della società a Renaper per ottenere e mantenere il contratto e il subappalto per la fornitura di servizi. Hanno aggiunto che i suddetti pagamenti sarebbero stati effettuati nel 2016 per mantenere il rapporto contrattuale e alla fine del 2015 per cancellare i debiti in sospeso”.
Sensa: “Secondo i denuncianti, da dicembre 2015 a maggio 2017, Securitas Argentina ha continuato ad essere fornitore di Senasa attraverso il sistema di subappalto della società Guardman SA. Hanno affermato che durante il periodo tra il 2016 e il 2018, sarebbero stati accertati pagamenti impropri a funzionari dell’agenzia statale provenienti dalla tesoreria della Securitas Argentina, al fine di mantenere i contratti con Guardman SA e hanno spiegato che sia il sistema di pagamenti impropri che i subappalti sono stati debitamente articolati affinché la Securitas Argentina continuasse ad ottenere i benefici del contratto con l’ente pubblico.”
Sindacati: “I denuncianti hanno indicato che l’indagine ha permesso loro di stabilire che alcuni dirigenti della Securitas Argentina SA avevano effettuato pagamenti indebiti a delegati sindacali o segretari generali di diversi sindacati per ottenere l’assunzione di Securitas Argentina per determinati progetti. Inoltre, hanno spiegato che l’allora tesoriere ha affermato che sarebbero stati effettuati pagamenti al Sindacato dei Lavoratori Edili della Repubblica Argentina (Uocra) per i servizi della Securitas Argentina nei lavori che il sindacato ha svolto in diverse strutture YPF e nell’Hotel Alvear , nonché di poter fornire servizi di sicurezza nei progetti di costruzione presso il CCK e il Consiglio Nazionale della Ricerca Scientifica e Tecnica (Conicet).”
PDVSA: “Per quanto riguarda il caso, i denuncianti sostenevano che la società Petrolera Cono Sur SA (PDVSA) era cliente di Securitas Argentina tra gli anni 2016 e 2018 e che, sulla base delle indagini effettuate, era stato accertato che durante il periodo indagato sarebbero stati effettuati pagamenti per 286.273 dollari al fine di mantenere il contratto esistente tra le due società in modo che Securitas potesse continuare a fornire servizi di sicurezza. La situazione sarebbe cessata a metà del 2017, quando il servizio della compagnia petrolifera e il numero di sedi di cui disponeva furono ridotti.”
Entre Ríos Energy SA (Enersa): È stato cliente di Securitas SA tra il 2016 e il 2018. “I denuncianti hanno affermato che l’indagine interna ha permesso loro di determinare che erano stati effettuati pagamenti in contanti per mantenere il contratto e che i contanti erano stati ottenuti tramite un presunto fornitore fraudolento denominato Tornell SA. che, pur avendo fatturato, non avrebbe fornito alcun servizio specifico. L’azienda emetteva fatture mensili a favore della Securitas Argentina per servizi di consulenza.”
AySA: Secondo l’indagine interna, la società di sicurezza ha pagato una commissione per mantenere in vigore il contratto. Gli importi di denaro pagati tra il 2014 e il 2018 sono stati registrati in un documento Excel, in media 1.300.000 dollari al mese.
Caso delle qualifiche: “I denuncianti hanno riferito che l’indagine interna ha rivelato che nel periodo tra il 2016 e il 2018 erano stati effettuati ‘pagamenti impropri’ per ottenere o accelerare le corrispondenti autorizzazioni per le guardie di sicurezza alle seguenti organizzazioni: Registro delle guardie di sicurezza della città di Buenos Aires e provincia di Buenos Aires, Prefettura navale argentina, Polizia di sicurezza aeroportuale, organismo per l’ottenimento della licenza d’uso legittimo (CLU) di armi da fuoco, organismo per l’ottenimento del certificato di porto d’armi per le guardie giurate e per il rinnovo della corrispondente autorizzazioni, governo della provincia di Buenos Aires e Registro dei beni automobilistici della provincia di Buenos Aires.
Caso della polizia di Tucumán: “I denuncianti hanno riferito che l’indagine interna ha permesso di stabilire che, durante il periodo tra il 2016 e il 2018, sono stati effettuati ‘pagamenti impropri’ da parte dell’Ufficio Regionale Centrale a membri della Polizia della Provincia di Tucumán, al fine di accelerare i processi autorizzazione o supporto in diversi controlli, e nel corso degli anni 2016 e 2017 l’importo di detti pagamenti ammonterebbe a un totale di 55.600 pesos.
Caso della Prefettura Navale: “I denuncianti hanno indicato che l’indagine interna ha rivelato che nel periodo tra il 2016 e il 2018 erano stati effettuati ‘pagamenti indebiti’ alla Prefettura Navale per facilitare alla Securitas Argentina le corrispondenti autorizzazioni per le guardie e poter così operare nel nell’area portuale di Buenos Aires e nel corso del 2016 sono stati effettuati pagamenti per un importo di 24.000 dollari.
Caso di polizia della provincia di Buenos Aires: I “contributi” sono stati erogati per accelerare i processi di qualificazione e ottenere assistenza e supporto in diversi compiti. I pagamenti erano autorizzati dagli amministratori della società e preparati dalla tesoreria. Tra il 2016 e il 2018 sarebbero stati pagati 332.905 dollari.
Caso dell’Agenzia Nazionale per i Materiali Controllati (ANMaC) e del Registro Provinciale delle Armi di Buenos Aires (Repar): “I denuncianti affermavano che, secondo la squadra investigativa, la Securitas Argentina aveva effettuato pagamenti impropri ad agenti dell’ANMaC e della Repar al fine di accelerare i rispettivi processi di licenza e autorizzazione delle guardie giurate, e di notificare in precedenza e in modo improprio le ispezioni che dette organizzazioni avrebbero dovuto svolgere nell’azienda, per un importo totale di 1.826.000 dollari.”
Caso della Direzione Provinciale per la Gestione della Sicurezza Privata (Dpgsp) di Buenos Aires: “I denuncianti hanno spiegato che, tra il 2016 e il 2018, sarebbero stati effettuati pagamenti al Dpgsp per un importo complessivo di 2.130.000 dollari, al fine di accelerare i processi di concessione delle licenze ed essere avvisati in anticipo di eventuali controlli che tale organismo dovesse effettuare”.
“In Securitas, oggi Securion, siamo determinati a imparare da questa esperienza e a rafforzare la nostra cultura di integrità e trasparenza. Continueremo a lavorare instancabilmente per mantenere la nostra reputazione di leader nella sicurezza privata in Argentina, con valori solidi e un impegno costante per la legalità e l’etica degli affari”, si legge nel suddetto comunicato stampa.
