In dialogo con ARIAl’avvocato Ignacio Chigal, che rappresenta sette delle 11 famiglie colpite, ha spiegato in dettaglio come funziona il meccanismo attraverso il quale il titolare dell’azienda Casa modernasituato a 6600 Facundo Zuviría, avrebbe custodito ingenti somme di denaro tra gennaio 2021 e i primi giorni di questo mese.
«Hanno cominciato firmando tanti contratti con privati, e il modus operandi consisteva in una grossa erogazione di denaro per ottenere il 70% dell’importo del contratto e da lì in teoria avrebbero cominciato a costruire la casa. Hanno giocato molto con il brevissimo termine concesso loro, che era di 90 giorni. La gente è rimasta molto sedotta da quel breve termine, perché hanno consegnato il 70% e da lì hanno iniziato a costruire la casa, cosa che non è mai avvenuta”, ha chiarito.
L’avvocato spiega che tutti i casi sono simili e che, nella maggioranza, le fondamenta delle case non sono state nemmeno costruite: “Solo due famiglie sono riuscite a costruire tre o quattro muri, niente di più”.
Le vittime provengono da diverse località di Santa Fe e Entre Ríos, e hanno contattato l’azienda attraverso i social network, principalmente Facebook e Instagram: “Hanno contattato e poi sono andati presso l’azienda. La gentilezza è stata così grande che ha generato gioia, ma poi sono caduti i sospetti. Sono andati anche nella città di Paraná per intimare alle famiglie di “non disturbarsi” a venire qui.”
Per quanto riguarda la quantità di denaro che significavano questi contratti mai conclusi, Chigal ha indicato che l’importo è di quasi 28 milioni di pesos, anche se ha chiarito che si tratta di una cifra che deve essere aggiornata e che, in tal caso, supererebbe i 250 milioni di pesos. . “Ci sono famiglie che hanno saldato l’intero contratto e in molti casi sono state date loro somme importanti in dollari”, ha aggiunto.
truffe con la costruzione di case a Santa Fe a detainee.jpg
L’uomo d’affari, identificato come Néstor S., è stato arrestato in un’abitazione nel quartiere Sargento Cabral.
Si sta ora indagando se il titolare dell’impresa edile, identificato come Néstor Gabriel S., abbia avuto la partecipazione del suo socio per realizzare le presunte truffe. “La denuncia ha una teoria che deve dimostrare quale fosse l’associazione illecita. Casi complessi di questo tipo non possono essere portati avanti individualmente, ma c’è un gruppo di persone che porta avanti questa truffa”, ha suggerito Chigal.
Attualmente, Néstor Gabriel S. è detenuto e martedì prossimo, in un momento che sarà definito dall’Ufficio di Gestione Giudiziaria, si discuterà se il caso sarà detenuto, con la carcerazione preventiva, o sarà rilasciato.
