Lui contanti può essere utilizzato senza limitazioni nei rapporti con la nostra banca, secondo El Banca di Spagna. Sia per i prelievi che per le entrate monetarie sono stati stabiliti limiti per prevenire reati finanziari come la frode fiscale o il riciclaggio di denaro.
A sua volta, l’organizzazione ricorda sul suo sito web gli aspetti da tenere in considerazione quando si preleva o si deposita denaro presso gli sportelli bancomat. Ogni banca fissa i propri limiti giornalieri per il prelievo di contantianche se attualmente ci sono massimali di 3.000 euro che possono essere ritirati alla volta senza che l’Agenzia delle Entrate chieda a cosa servirà, secondo quanto riferito Caixabank.
Tuttavia, per importi superiori a 3.000 euro, sarà indispensabile fornire a prova alla banca con l’importo Esattamente ciò che verrà successivamente comunicato al Tesoro e alla Banca di Spagna, oltre al motivo del ritiro. Se si preleva una grossa somma di denaro, secondo il BdE, la banca “può chiedervi di avvisarla con ragionevole anticipo, a condizione che non disponga di fondi sufficienti per soddisfare la vostra richiesta”.
Identificazione del cliente da 1.000 euro
Nel caso in cui si voglia consegnare un importo elevato, la banca “può ritardare il conteggio del denaro consegnato”. A sua volta la BdE ha riferito sull’importo che può essere depositato al bancomat senza destare sospetti da parte delle casse pubbliche. Lo ha spiegato, con il reddito bancario a partire da 1.000 euro la banca richiederà “necessariamente” l’identificazione del cliente.
Altri limiti
IL Legge 11/2021, del 9 luglio, sono previste anche misure per prevenire e contrastare la frode fiscale, altri limiti al contante. Soprattutto quando si tratta di viaggiare con esso sia all’interno del territorio nazionale che quando si viaggia all’estero. Esiste obbligo di dichiarazione quei soldi quando “la quantità trasportata è pari o superiore a 10.000 euro in caso di partenza o ingresso nel territorio nazionaleovvero 100.000 euro in caso di spostamenti su territorio nazionale”.
Sono esentati dall’obbligo di presentare dichiarazione, persone fisiche che agiscono per conto di società che, autorizzati e registrati dal Ministero dell’Interno, svolgono attività professionale di trasporto di fondi o mezzi di pagamento.
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