Ecco come resta la situazione giuridica in Spagna dopo la richiesta di archiviazione del caso per frode

​La Procura di Barcellona ha presentato questa seconda denuncia contro Shakira lo scorso luglio, quando l’artista aspettava di sedersi in panchina dopo il suo primo caso aperto per frode fiscale in Spagna.

L’entità l’ha accusata, secondo il quotidiano spagnolo ABC, di simulare presumibilmente il trasferimento dei loro diritti a società fantasma per evitare di pagare le tasse sulle dichiarazioni delle imposte sul reddito (IRPF) e sulla ricchezza del 2018. Il cantante, sottolineano, avrebbe truffato 6,6 milioni di euro (circa 7 milioni di dollari).

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Lo sostiene la denuncia, di cui la Procura chiede ora il fascicolo Il cantante ha frodato l’Agenzia delle Entrate per 5,3 milioni di imposte sui redditi, corrispondente al reddito che ha ricevuto dal suo tour “El Dorado” del 2018 e dalla cessione dei suoi diritti intellettuali, e altri 773.600 euro di imposta sul patrimonio per i 12 milioni che possiede in attività immobiliari e finanziarie.
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​”Essendo residente fiscale in Spagna, era obbligata a presentare le corrispondenti dichiarazioni sull’imposta sul reddito personale e sulla proprietà intellettuale, pagando le tasse su tutto il suo reddito mondiale. indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto e qualunque sia la residenza del pagatore”, si legge nell’atto della Procura.

Pertanto, lo hanno sottolineato La società colombiana ha utilizzato il quadro societario per “dichiarazioni non veritiere” dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in cui ha omesso di dichiarare i redditi e ha dedotto spese non applicabili, riuscendo così a ridurre l’aliquota fiscale.

“Mossa dal desiderio di non pagare le tasse su tutti i suoi redditi e di smettere di versare alle casse dello Stato ciò che le era dovuto, ha presentato consapevolmente e volontariamente false dichiarazioni IRPEF e proprietà intellettuale per l’anno finanziario 2018”, si legge nella nota. . rimostranza.
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Dopo l’accusa, la cantante ha dichiarato di aver appreso ancora una volta delle accuse attraverso pubblicazioni di stampa e di non essere stata formalmente informata. Allo stesso tempo, ha accusato la procura di ricorrere a mezzi impropri per fare pressione sui contribuenti.

Shakira ha inoltre assicurato che il suo operato è sempre stato conforme alla legge e “sotto la consulenza dei migliori esperti fiscali”, come ricorda. ABC.
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Tre mesi fa la difesa di Shakira ha chiesto l’archiviazione del caso di frode fiscale aperto contro la cantante. dopo che nell’agosto dello scorso anno aveva depositato presso il tribunale di Barcellona i 6,6 milioni che il Tesoro gli aveva preteso per dimostrare la sua volontà di regolarizzare la sua situazione con l’erario spagnolo.

Tale somma comprendeva, oltre all’importo richiesto, anche gli interessi e le spese di regolarizzazione.

E nonostante sia stata proprio la Procura per i Reati economici a presentare la seconda denuncia per frode fiscale nei confronti del cantante, Ora, dopo mesi di indagini, ha concluso che non ci sono prove sufficienti che sia stato lui a commettere i due reati contro l’erario pubblico a lui attribuito.

A sostegno della richiesta di deposito hanno contribuito anche le altre due accuse private depositate: la Procura dello Stato – per conto dell’Agenzia delle Entrate – e la Generalitat, secondo fonti legali.
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La Procura si è pronunciata a favore del fascicolo, ma ha rinviato il cantante al percorso amministrativo per mettersi in pari con il Ministero del Tesoro, sicché la difesa destinerà la somma inizialmente depositata in tribunale al pagamento del debito vantato dall’Agenzia delle Entrate.

In altre parole, Il Pubblico Ministero ritiene che il cantante abbia un obbligo fiscale nei confronti dell’IRPF e del Patrimonio per le sue attività e proprietà nel 2018, ma che la questione deve essere risolta per via amministrativa e non per via penale.

Pertanto, l’accusa ritiene che sarebbero l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate della Catalogna a esigere da Shakira le somme di denaro necessarie per le sue attività del 2018.

Ora, Sarà il tribunale incaricato delle indagini a prendere la decisione sul futuro del caso, ma la richiesta della Procura, che si aggiunge a quella della difesa dell’artista, potrebbe alleggerire l’orizzonte giuridico dell’interprete e il tribunale sembra non avere altra scelta che archiviare il caso.

La difesa del colombiano ha già celebrato la decisione in un comunicato inviato ai media. “Siamo lieti che la Procura abbia finalmente aderito alla nostra richiesta di archiviazione”, ha osservato.
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Shakira aveva già evitato di subire un processo mediatico l’anno scorso davanti al tribunale di Barcellonadopo aver raggiunto un accordo all’ultimo minuto con la Procura con la quale ha accettato di riconoscere i fatti, oltre a pagare una multa di oltre sette milioni di euro.

Poi, Il Pubblico Ministero la accusò di non aver pagato all’epoca circa 14,5 milioni di euro di tasse in Spagna. negli anni 2012, 2013 e 2014, pur avendo risieduto nel Paese.

La Procura ha chiesto al cantante una condanna a otto anni e due mesi di reclusione e una multa di 23,8 milioni di euro.

Shakira ha difeso, da parte sua, di non aver commesso alcun illecito, poiché, pur avendo iniziato una relazione con Piqué nel 2011, ha condotto una vita nomade a causa della sua carriera internazionale, e la sua residenza fiscale era alle Bahamas fino all’inizio del 2015.

All’inizio della prima udienza del processo – che avrebbe potuto mandare in onda parte della sua vita privata –, Shakira ha formalizzato il suo accordo con la Procura e ha accettato la sentenza adempimenti che prevedevano, tra l’altro, il pagamento di una multa di oltre 7,3 milioni di euro, corrispondente al “50%” del totale della frode.

In precedenza, la cantante – che nel 2021 è apparsa anche nei cosiddetti Pandora Papers, l’inchiesta giornalistica che additò centinaia di personalità per aver fatto ricorso a paradisi fiscali – aveva già versato 17,45 milioni di euro all’erario spagnolo per regolarizzare la sua situazione. in questo caso.

Shakira ora aspetta che il Tribunale nazionale spagnolo risolva una controversia che ha con l’Agenzia delle Entrate per l’anno fiscale 2011, in cui si decide se il cantante ha risieduto in Spagna quell’anno per più di 183 giorni all’anno che, secondo la legge, rendono un contribuente residente fiscale nel paese.

Ciò importa, tuttavia, Resterà nel processo contenzioso amministrativo, nel quale la difesa dell’artista spera di poter dimostrare che non risiedeva in Spagna. abbastanza a lungo da essere obbligato a pagare le tasse, senza che diventi un processo penale.

La Spagna si caratterizza per l’applicazione di un regime severo contro chi evade le tasse. Secondo il quotidiano ABC, perché l’evasione fiscale sia considerata un reato, “l’importo frodato deve superare i 120mila euro”.

Il reato prevede pene da uno a cinque anni e multe che possono arrivare a sei volte l’importo frodato.

In questo panorama Shakira non è stata l’unica ad avere problemi con il tesoro spagnolo. Sono inclusi anche giocatori come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Dani Alves, Xabi Alonso e Neymar.

Messi e suo padre, ad esempio, sono stati accusati nel 2016 di aver frodato il Tesoro spagnolo per 4,1 milioni di euro. Ronaldo è stato anche accusato nel 2019 di aver eluso un pagamento di 5,7 milioni all’erario spagnolo.

Anche cantanti come Miguel Bosé e Ana Torroja e molti altri cantanti, attori e politici del paese hanno avuto problemi.