Gli investigatori hanno scoperto che per realizzare i loro piani, gli indagati avevano costituito, direttamente o tramite terzi, un totale di 250 società e aperto più di 100 conti bancari fraudolenti che utilizzavano per attività criminali.
Secondo l’agenzia di stampa VN Express, all’inizio di questo mese la polizia ha ricevuto notizie secondo cui un’azienda ucraina era stata truffata da un gruppo criminale che le aveva chiesto di trasferire denaro su determinati conti bancari nella metropoli meridionale.
I criminali hanno ingannato entità straniere inducendole a dare loro denaro che avrebbero poi trasferito ad altre società costituite in Vietnam, fingendosi partner delle società truffate.
Tracciando il flusso di denaro, la polizia ha scoperto che era stato trasferito più volte prima di essere ritirato e portato in Cambogia.
Gli esperti sono riusciti a scoprire che la rete era un gruppo straniero che collaborava con collaboratori vietnamiti e, dopo aver determinato la loro identità e ubicazione esatta, hanno arrestato 13 cittadini, tra cui due nigeriani.
Due irruzioni effettuate nell’ambito dell’operazione hanno portato alla confisca di nove miliardi di VND (circa 355.000 dollari) e 1,5 milioni di dollari in contanti, insieme ad altre valute estere.
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