Luis Alexander Pihuaga è uno dei “partner fondatori” di Coxtex, una delle aziende che ha fornito i conti delle trote al Polo Obrero per giustificare spese milionarie. Secondo la sua carta d’identità, è nato in Canada, nel novembre 1978. Tuttavia, quando la polizia ha fatto irruzione nella sua casa, il 23 maggio, ha trovato una persona che non presentava tratti stranieri. “È argentino al 100%, non ha tratti o sembianze straniere”ha detto una fonte giudiziaria che ha potuto vedere il video del procedimento di polizia.
L’irruzione a Pichuaga, in un PH nella zona di Floresta, ha confermato i sospetti sulla sua reale partecipazione alla creazione della Coxtex e di altre società indagate. Il “canadese” Vive in una stanza all’ultimo piano, con la compagna e i figli, tutti insieme nella stessa stanza. La polizia ha trovato dei materassi sul pavimento.
“È un PH apparentemente ereditato dal gruppo familiare, la loro stanza era molto più umile di quanto appaia la facciata del locale. Pihuaga è stato descritto dalla polizia come una persona molto disallineata”, ha detto una fonte investigativa.
Fino al raid, Pihuaga lavorava nel governo di Buenos Aires. «È entrato nel marzo del 2023. All’epoca non aveva precedenti penali, ma era già dimesso», ha confermato una fonte del Comune.
Pihuaga e Kotex sono indagati nel caso portato avanti dal giudice Sebastián Casanello e dal pubblico ministero Gerardo Pollicita. Il fascicolo era iniziato nel dicembre dello scorso anno con una valanga di denunce alla linea 134 per presunte estorsioni ai beneficiari dei piani sociali per andare ai cortei, ma con il passare dei giorni ha portato ad una possibile frode milionaria alle casse dello Stato.
Nell’ambito di questo caso, sono stati rilevati fatture di trote di due società per un totale di 25 milioni di pesos. Queste fatture, per la vendita di beni e persino di computer, sarebbero state utilizzate per giustificare le spese in denaro.
Una delle aziende prese di mira è una tipografia chiamata “Edizioni e Stampe Rumbos SRL”, con sede in 542 Palestine Street, nel quartiere di Almagro. In quel luogo la Polizia è stata ricevuta dal figlio dell’ex deputato Marcelo Ramal, che viveva lì con sua madre e un’altra persona. Della tipografia non c’era traccia.
L’altra azienda che ha fornito fatture lo è Coxtex SA, presumibilmente dedicato alla vendita di elettrodomestici, telefoni cellulari e accessori per computer. In effetti, è un impianto di fattura trota. I suoi soci fondatori, almeno sulla carta, sono Pihuaga e una donna identificata come Mariana Soledad Vega (33). Per la Giustizia si tratta delle deleghe di una sofisticata organizzazione gestita da un gruppo di notai e avvocati.
Vega ha lo stesso profilo del suo “partner”. Poche ore dopo l’irruzione nella sua abitazione, si è presentata da sola davanti al tribunale di Comodoro Py per chiedere l’assistenza di un difensore d’ufficio ma fino ad ora non ha testimoniato. “È una persona in una situazione di vulnerabilità più evidente di Pihuaga”ha descritto una fonte giudiziaria.
La situazione finanziaria di Vega non corrisponde alle sue spese. Per quanto ne sapeva Infobae da fonti ufficiali, tra settembre e ottobre 2023 speso $ 3.540.000 per presunto consumo nell’Apple Store. Queste informazioni ancora non compaiono nel file.
Oltre a Kotex, i misteriosi partner hanno creato altre tre società nel corso del 2020: Consulting SA, Recinsur SA e Ciriaco Shoes SRL. Dietro queste società si nasconde un’organizzazione più sofisticata composta da un insieme di studi notarili e studi legali che si dedicano alla creazione di società di comodo. Dieci giorni fa Casanello ha fatto irruzione in diversi di quei posti. “Stiamo ancora analizzando la documentazione sequestrata e si è in attesa dell’estrazione dei loro dispositivi”, ha spiegato un investigatore.
Le società create da Vega e dalla “canadese” avevano altri scopi. “Recinsur ha gestito un totale di 44.850.000 dollari tra giugno 2020 e febbraio 2022, il 75% in contanti, senza giustificare l’origine dei fondi”, ha spiegato un funzionario di un organismo di controllo. Tale firma è registrata in un ufficio situato in San Martín 66.
La linea Coxtex, come la chiamano i ricercatori, ha messo la lente d’ingrandimento su diversi notai. Uno di essi è Juan Bautista Derrasaga, che era già stato saccheggiato da Casanello. Quel notaio di La Plata accumula diversi casi legali. Ha fondato, tra l’altro, la Clamarán, la società con la quale l’ex ministro dei Trasporti Ricardo Jaime ha acquistato un appartamento di 250 m2 in Avenida Figueroa Alcorta, come rivela il quotidiano La Nación.
Oltre alla Giustizia, Derrasaga è stata indagata da diverse agenzie statali. “Abbiamo verificato circa 200 società create da quel notaio e collegate alle case di cambio. Nonostante tutto, le banche continuano ad aprire conti per lui”, ha lamentato un funzionario.
Questa settimana sono iniziate le indagini, anche se la maggior parte delle persone citate si è rifiutata di rispondere alle domande. “Dei quattro del Polo Obrero, tre non hanno testimoniato né risposto alle domande, e solo una donna ha testimoniato di aver riconosciuto la partecipazione alle mobilitazioni e il pagamento di una capitazione, ma ha detto che tutto è stato fatto volontariamente, senza alcun tipo di coercizione. o minaccia qualcuno”, ha spiegato Infobae una fonte con accesso al caso. Hanno testimoniato anche le testimonianze del Fronte delle Organizzazioni in Lotta (FOL), un’altra delle organizzazioni indagate.
Martedì prossimo sarà la volta di Jeremias Cantero, braccio destro di Eduardo Bellibini. E il 25, il capo del Polo Obrero e Maria Isotta Dottialias “Tango”, la donna che aveva in casa 54.448 dollari.
Bellibini deve rispondere perché ha firmato decine di fatture fraudolente per giustificare le presunte spese della massa di denaro ricevuta dalla sua organizzazione. Ha già avanzato la sua difesa in diverse interviste. “Le bollette non sono trote. Né per l’AFIP né per lo Stato che ha accettato le fatture e non ha mai avuto alcuna pretesa.”disse.
Il titolare del Polo Obrero ha convalidato con la sua firma le ricevute consegnate dalla “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”, la tipografia indagata.
Finora la Giustizia ha analizzato complessivamente 167 fatture per un totale di 25 milioni. “Tra il 2020 e il 2023, l’associazione civile Polo Obrero e la cooperativa “El Resplandor” hanno ricevuto 360 milioni di dollari. Quel totale avrebbe fruttato solo 113 milioni, come riferito finora dal Ministero del Capitale Umano. E in quelle dichiarazioni compaiono le 25 milioni di fatture. È una percentuale alta”, ha spiegato una fonte giudiziaria.
Questa settimana Casanello ha accettato come querelante il Fondazione Poder Ciudadano e Ufficio Anticorruzione (OA), anche se ha chiesto a tale organizzazione di unirsi al Ministero del Capitale Umano, che già svolgeva tale ruolo e aveva fornito tutte le fatture.
