La banda che truffava i commercianti di Neuquén

Sia lui che Verón sono stati condannati e operavano dalle carceri in cui sono detenuti e per questo aggiungeranno anni alle pene detentive effettive che già stavano scontando.

Altri (Daniel Fuentes Serrano, Alex Pacheco, Gabriela Maza, Carla Antolini e Tamara Figueroa) sono stati dichiarati responsabili in quanto membri con una partecipazione minore ai delitti, quindi Serviranno condanne a esecuzione condizionale.

Ma nello specifico, quale era il ruolo di ciascun membro all’interno della band e come venivano commesse le truffe?

La truffa, passo dopo passo

Il caso si riferisce alla frode ai danni della Clinica Pasteur, anch’essa recentemente risolta tramite un accordo tra le parti. Ci sono diversi imputati, ruoli diversi e una serie di passaggi meccanizzati volti a generare arricchimento per le persone coinvolte. Tuttavia, in questo caso non si trattava di una truffa ai danni di una singola organizzazione e il meccanismo consisteva in qualcosa di più del semplice trasferimento di fondi su conti diversi.

Come ha scoperto la procura guidata dal procuratore Juan Manuel Narváez, insieme all’indagine condotta dal Dipartimento per i Crimini Economici, l’organizzazione criminale si dedicava a frodare i commercianti dagli acquisti online utilizzando carte di creditoe ha commesso gli atti provati tra gennaio 2021 e luglio 2022.

Il pubblico ministero nel caso ha descritto che le truffe erano configurate da una manovra in cinque fasiiniziato con attività di ingegneria sociale per ottenere i dati delle carte di credito che sarebbero poi stati utilizzati per realizzare le truffe.

Per commettere comportamenti fraudolenti, questa banda criminale ha lanciato una serie di passi premeditati e ben oliati tra tutti i membri, che hanno avuto inizio quando Antolini – del carcere 1 di Viedma – o Verón – della stazione di polizia 19 del quartiere Confluencia – hanno chiamato telefonicamente. a numeri di abbonati diversi e, quando erano assistiti dagli utenti della linea, hanno compiuto un’azione consistente nel fingere di essere dipendenti di un’azienda, utilizzando nomi fittizi, e di conseguenza, hanno ingannato le persone per ottenere i tuoi dati personali informazioni e le tue carte.

Dopo aver ottenuto tutti questi dati, chiamarono esercizi commerciali in diverse zone e fecero grossi acquisti. Per fare ciò, hanno comunicato telefonicamente e, dopo aver parlato con il venditore, gli hanno chiesto di generare dei pulsanti di pagamento per poter pagare l’acquisto.

Il venditore ha generato questi pulsanti o collegamenti di pagamento e li ha inviati tramite la messaggistica istantanea di WhatsApp e, infine, il membro della band ha utilizzato i dati della carta di credito acquisiti nel passaggio precedente per completare il pagamento dell’acquisto.

Da lì hanno inviato, con lo stesso mezzo, la prova dei pagamenti al venditore. Successivamente, il truffatore gestiva con il venditore del negozio il ritiro della merce acquistata tramite un caro amico o un altro componente della cosca oppure tramite una ditta di spedizioni che operava per suo conto e, in questo modo, si impossessava della merce.

Successivamente questi pagamenti sono rimasti sconosciuti ai titolari della carta, generando uno sconto pari al valore dell’acquisto effettuato dai membri della banda, causando così un danno finanziario ai commercianti.

Secondo l’inchiesta, solo Javier Antolini e Verón erano responsabili di mettere in atto questo comportamento meccanizzato, dalla chiamata per ottenere i dati della carta, alle trattative con i commercianti per il ritiro della merce.

Poi, e dato che entrambi si trovavano in un contesto di segregazione, è stata la volta dei complici della loro banda: Pacheco, Fuentes Serrano, Maza – partner di Javier Antolini -, Figueroa – partner di Verón – e la sorella di Antolini erano incaricati di rimuovere e immagazzinare tutti prodotti a indirizzi diversi.

Una parte degli oggetti è servita alla costruzione delle proprie case e al relativo inventario, anche se si stima che un’altra parte consistente della merce fosse destinata ad essere rivenduta. Precisamente, gli inquirenti hanno accertato che era Fuentes Serrano ad occuparsi di rivendere questi prodotti ad un prezzo inferiore a quello di mercato e di ripartire poi i profitti con il resto dei membri della cosca, principalmente con il boss Antolini.

Precisamente, sebbene sia stata rinvenuta merce nelle case di ciascun imputato, la maggior parte di ciò che è stato ottenuto illegalmente è stata ritrovata per questo motivo nell’abitazione di Fuentes Serrano, quando la Polizia è arrivata con un mandato di perquisizione nel luglio 2022. I vicini sono rimasti sbalorditi quando hanno visto tutto quello che vedevano. hanno portato via dalla loro casa, dove operava anche il loro ufficio: cucine, biciclette, condizionatori, televisori, stufe, sedie, materassi e altro ancora.

I fatti provati

Sebbene i membri della banda siano stati inizialmente accusati di più di 10 atti di frode, l’accordo ne ha infine inclusi quattro ampiamente provati e che hanno permesso, senza lasciare spazio a dubbi, di imporre le condanne.

Una delle caratteristiche di questi acquisti, sicuramente nel tentativo di far passare la spesa inosservata ai veri possessori della carta, era che Antolini e Verón Hanno utilizzato più di una carta per pagare lo stesso acquisto, arrivando ad utilizzare fino a 25 carte diverse con lo stesso commerciante.

Nel gennaio 2021 hanno acquistato elementi costruttivi per 262mila pesos, che sono stati pagati con due carte diverse. Un carico portò la merce all’indirizzo di uno degli imputati e solo a marzo, due mesi dopo, gli acquisti risultarono sconosciuti.

Nel febbraio dello stesso anno e in soli due diversi acquisti, i truffatori acquistarono altro materiale in un altro negozio, provocando danni a $ 2.111.557 in caso di pagamento parziale con 25 carte diverse. La merce è stata prelevata da Pacheco, che è arrivato al magazzino con un camion per trasportare il tutto.

Un’altra truffa si è verificata tra marzo e aprile 2021, quando hanno truffato lo stesso commerciante nell’acquisto di salumi, snack e bibite per un totale di 695mila pesosdanni che hanno generato attraverso 10 diversi acquisti e la cui merce è stata prelevata a più riprese da un taxi, tanto che gli imputati hanno evitato così tanto di farsi vedere.

Infine, nel giugno 2022 e attraverso due acquisti con tre carte diverse ogni volta, hanno acquistato due costose biciclette per un totale di $ 821.714.

Sono stati questi quattro fatti a costituire la truffa e con i quali la Procura ha archiviato il caso, condannando il primo componente della cosca. Se verranno commessi nuovi atti, coloro che godono della libertà correranno il rischio di finire dietro le sbarre, proprio come i capibanda.

Ma non è tutto, dal momento che altre tre persone indagate per aver fatto parte della band e che per diversi motivi non hanno partecipato all’accordo – Paola Maza, Romina Maza e Jonathan Frugone – continueranno a essere denunciate e soggette alle dovute indagini. alle prove che pesano contro di loro.

facce familiari

Il caso ha anche un’altra particolarità. Diversi volti familiari nell’ambiente criminale, nello specifico tre:

– Javier Antoliniil “capo” della banda Condanna a 7 anni di reclusione nell’Unità di detenzione n. 1 di Viedma per rapina aggravata nel generale Roca.

-Da parte sua, il secondo membro più anziano della banda dei truffatori, Luca VeroneQuesto condannato per un crimine si è verificato nel gennaio 2021 a Valentina Sur e sin dalla sua reclusione ha composto canzoni sulla libertà che sogna di recuperare un giorno.

–Romina Mazzanon condannata ma comunque accusata, ha anch’essa i suoi casi di frode e ha dato grattacapi alla Procura in più di un’occasione, sebbene non abbia ancora condanne.