Era il 29 giugno 2023 quando lo stesso governatore Rodrigo Díaz rivelò in un’intervista a Radio Bío Bío la presentazione di una denuncia penale per il trasferimento di 160 milioni di pesos alla fondazione Mi Hogar Asuncionista.
Quella data segna l’anno da quando è esploso il caso Covenants nel Bío Bío, aggiungendo oggi 16 fondazioni indagate in 13 casi diversicon una già formalizzata – la Fondazione Camila Polizzi En Ti – e una seconda – appunto Mi Hogar Asuncionista – sul punto di formulare accuse martedì prossimo 2 luglio.
Sono stati 12 mesi intensi di lavoro per il procuratore di Alta Complessità, María José Aguayo, che a quanto pare ha già una visione generale dei reati che esistono in alcuni trasferimenti di fondi alle fondazioni.
Mentre altri – ha detto – sono stati compiuti con negligenza, e quindi la responsabilità non poteva che essere amministrativa.
Una ricerca che non è stata esente da critiche
L’indagine non è stata priva di critiche soprattutto a causa delle poche accuse mosse finora: cinque privati e tre pubblici ufficiali.
A questo proposito, il pubblico ministero ha dato conto della complessità delle indagini, ricordando però che si aggiungeranno le accuse per Mi Hogar Asuncionista, che seguiranno in seguito ulteriori formalizzazioni, senza escludere che siano contrari agli alti funzionari della Giunta regionale.
Chi si è ripetuto e potrebbe dover comparire nuovamente in tribunale è l’ex amministratore Rodrigo Martínez, il cui avvocato difensore, Magdalena Wyss, Ha accusato che il Pubblico Ministero non è obiettivo nel suo lavoro e, senza nominare Rodrigo Díaz, ha invitato a prendere di mira il vero responsabile..
In un anno di procedimenti per reati che vanno dalla frode fiscale, alla frode e al riciclaggio di denaro, il procuratore Aguayo, insieme ai membri della Brigata per i Crimini Economici della PDI, ha raccolto 534 dichiarazioni e sequestrato 200 apparecchiature tecnologiche, tra telefoni, computer e dischi rigidi, oltre a a 250 richieste di informazioni alle banche, all’Agenzia delle Entrate e al Tesoro, tra le altre organizzazioni.
