APrima di depositare la presentazione in cui Benjamín Ortiz e Álvaro Hernán Prada, magistrati inquirenti del Consiglio Nazionale Elettorale (CNE), Hanno aperto un’indagine formale contro la campagna Petro Presidente 2022-2026 per violazione dei limiti, hanno ascoltato due presunti testimoni di una donazione illegale.
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Si tratta di Ómar e Cristian Hernández, i quali affermano di aver avuto un incontro con Ricardo Roa, responsabile della campagna, durante il quale sarebbe stata concordata una donazione in natura e denaro da parte della losca società di criptovalute Daily Cop.
Soldi provenienti dal traffico di droga
E il caso è ancora vivo anche in Procura, dove si indaga su una raccolta illegale di denaro e su una truffa ai danni di decine di investitori. I fratelli Hernández, infatti, cercano di suggellare un inizio di opportunità.
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“L’interesse degli agenti federali sta nel fatto che ci sono informazioni secondo cui gli eredi dei trafficanti di droga del nord della Valley sono imprigionati negli Stati Uniti. “Hanno iniettato denaro nelle criptovalute del Daily Cop”, hanno detto gli investigatori del caso.
EL TIEMPO ha anche rivelato foto e versioni del rapimento di Juan José Benavides, uno dei soggetti coinvolti nel caso Daily Cop. in Argentina dove sarebbero stati coinvolti membri di bande criminali colombiane.
Il documento Aerocivil
“Tale velivolo è stato personalizzato con i loghi del Daily ed inserito nella flotta della Sadi SAS, la compagnia operativa del velivolo in questione.“Hernández ha assicurato la Procura e lo ha ripetuto al CNE.
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Un informatore ha detto a EL TIEMPO che, in realtà, ci sono dozzine di voli che Daily ha pagato per Sadi SAS e che non si sa chi li abbia trasportati. Inoltre, nonostante fossero in trattativa per l’aereo Super King 300 per 2 milioni di dollari, l’acquisto non si concretizzò.
Questo giornale aveva accesso esclusivamente ad un documento dell’Aeronautica Civile relativo all’immatricolazione del Super King 300 che è già in possesso degli enti federali.
La sua registrazione in Colombia è stata cancellata
Ad aprile è scaduta la sua polizza assicurativa, a marzo è cambiato proprietario e/o gestore e l’8 dello stesso mese è stata cancellata la sua iscrizione.
(Vedi tutti gli articoli dell’Unità Investigativa EL TIEMPO qui)
Quello stesso documento del Aerocivil sottolinea che la società che lo gestiva in Colombia era Helisky Aviation SAS, ma il proprietario era Panaviation International INC., come ha rivelato EL TIEMPO un mese fa.
Le informazioni sono ora verificate secondo cui l’aereo è stato riverniciato, cambiato di mano e immatricolato e si trova in un hangar dell’aeroporto Marcos Gelabert Albrook di Panama: “Si verifica se aveva in precedenza una registrazione boliviana e chi era il proprietario”.
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