- Attualmente ci sono 11 persone in carcere. Altri con
arresti domiciliari totali, arresti domiciliari notturni e firme.
Per mesi è stato un procedimento penale riservato. Successivamente questa restrizione è stata revocata e ora sono venuti alla luce i documenti dell’arresto di una banda, composta da cileni e stranieri, dedita all’importazione di sigarette argentine e altre merci.
È considerata una delle più grandi organizzazioni distrutte a Magallanes.
Nel novembre dello scorso anno furono formalizzate a porte chiuse 22 persone.
Tra loro una delle leader, Jessica Ojeda Nahuelneri, cilena; Yohel Leal Rojas, venezuelano; Edward Enrique Valbuena Vera, venezuelano; Fernando José Méndez Domínguez, paraguaiano; Ymail Alberto Bohorquez Durán, venezuelano; Israel de Jesús Díaz Moreno, venezuelano; Josué Daniel Díaz Moreno, venezuelano; Hugo Alberto Olmedo Rolón, paraguaiano; Aníbal Olmedo Rolón, paraguaiano; Emigdio Colman Mencia; Jesús Ramón Aguilera Cuenca, paraguaiano; Víctor Julián Villalba Gómez, paraguaiano; Juan Manuel Villar, camionista argentino incaricato del contrabbando di sigarette in territorio cileno. È anche accusato di essere una delle persone che alla fine trasportarono valuta statunitense in territorio argentino.
Carlos Federico Villar, argentino e compagno abituale del camionista. Avrebbe una partecipazione diretta all’ingresso di merci di contrabbando il 30 agosto 2023.
César Emmanuel Delgado, argentino, un altro dei camionisti incaricati di introdurre merci di contrabbando nel nostro Paese.
Oscar Isaías Oyarzún Barría, cileno, accusato di aver fornito nella sua abitazione, situata in via Manuel de Salas, locali per lo scarico e la raccolta di sigarette di contrabbando.
Bárbara Alejandra Miranda Villegas, cilena, compagna del venezuelano Yohel Leal Rojas, ha partecipato occasionalmente collaborando alla distribuzione di sigarette e all’invio internazionale di denaro.
Rosario Irene Muñoz Velásquez, cilena, imprenditrice dedita alla vendita di veicoli importati dalla Zona Franca, accusata di essere a conoscenza dell’attività illecita svolta dai membri di questa associazione criminale e di aver immatricolato a suo nome diversi veicoli utilizzati per la commissione del reato, contribuendo ad occultare i beni degli altri imputati.
Dilan Andrés Murillo Paz, colombiana, è denunciata dalla Procura per aver partecipato ai reati di contrabbando e accettazione alla dogana di sigarette. Il 17 novembre 2023 è stato sorpreso a caricare un furgone con l’altro imputato Hugo Olmedo.
Isaac Manuel Peley Urdaneta, venezuelano, indagato per partecipazione ai reati di contrabbando e ricevimento doganale di sigarette.
Lo stesso 17 novembre si trovava con un altro imputato, tuttora latitante, Juan Manuel Flor Benítez, in un veicolo carico di scatole di sigarette.
Gregorio Colman Mencia è accusato di aver partecipato a compiti di scorta per ricevere sigarette, in un veicolo insieme a Fernando Méndez.
Anche Argemio Miguel Zabala Muñoz, colombiano, ha partecipato ai compiti di scorta al ricevimento delle sigarette il 17 novembre 2023, insieme a Edward Valbuena.
Graciela Yabett Nahuelneri Díaz, ha partecipato al riciclaggio di denaro come front man di Jessica Ojeda.
Contrabbando
Jessica Ojeda, Yohel Leal e Edward Valbuena sono accusati di far parte di questa associazione per delinquere il cui scopo era l’introduzione clandestina di merci di origine straniera. Per questo hanno eluso l’ispezione del servizio doganale. Soprattutto sigarette di origine argentina di diverse marche, che hanno acquisito da contatti che avevano dall’altra parte del confine.
È da lì che è nata questa organizzazione di stranieri di diverse nazionalità. Alcuni bracci operativi della cosca, con partecipazione attiva a diverse manovre di accoglienza, trasporto, raccolta e distribuzione di sigarette di contrabbando.
Hanno creato gruppi WhatsApp, incluso uno chiamato “quelli senza frontiere”, per coordinare e verificare gli acquisti di merce. Lì condividevano piani e istruzioni, ruoli e funzioni.
Oltre alla distribuzione degli utili e alla consueta fornitura di veicoli per le operazioni.
Sono almeno 15 le ammissioni nell’inchiesta, da giugno a novembre 2023.
Pagamento in dollari
Gli imputati cileni sono riusciti con i loro contatti in Argentina all’acquisto di un ingente quantitativo di sigarette, frutto degli alti profitti ricavati dalle loro vendite.
Si dice che acquistassero dollari nel nostro paese e poi pagassero o allo stesso corriere che trasportava la valuta nordamericana, oppure a persone che si recavano in Cile appositamente per questi scopi.
Lo hanno fatto anche tramite “Western Union”, frazionando i pagamenti e utilizzando terze parti per gli stessi scopi.
I camionisti argentini approfittavano dei loro viaggi regolari verso Río Grande (Argentina), entrando nel paese attraverso il passo di Monte Aymond in transito, per poi viaggiare e arrivare nell’isola della Terra del Fuoco, dove, dopo essere partiti attraverso il passo di San Sebastián, hanno acquisito ingenti volumi di scatole di sigarette che hanno nascosto all’interno del carico, con le quali sono tornati nel paese di origine.
I cileni della banda hanno contattato il trasportatore argentino per coordinare la consegna delle sigarette in un punto specifico dell’autostrada.
Per questi scopi hanno utilizzato diversi veicoli. Tra loro c’erano due furgoni su cui caricavano le sigarette di contrabbando, più due automezzi che fungevano da scorta durante il viaggio, incaricati di avvisare eventuali controlli della polizia stradale.
Da lì gli imputati argentini proseguirono il transito verso la Repubblica Argentina per entrare attraverso il Monte Aymond. E i destinatari della merce si sono recati a Punta Arenas.
Nascondevano le sigarette in diverse case sicure che usavano per questi scopi.
Come i Tinaja; Terreno nel settore Calafate e indirizzo in via Manuel de Salas.
Le scatole di sigarette hanno lasciato loro un profitto compreso tra 450 e fino a 850mila pesos.
AAttualmente ci sono 11 persone in carcere. Altri con arresti domiciliari totali, domiciliari notturni e firme, secondo il procuratore capo dell’Unità di analisi e focus investigativo criminale (Sacfi), Felipe Aguirre Pallavicini, che conduce questa indagine.
“Ciò ha generato una grande ricchezza per alcuni membri di questa banda, alcuni con record di rimesse di milioni di dollari all’estero. Altri con movimenti milionari su conti bancari e investimenti in veicoli. E altri hanno comprato dollari”.
Inoltre, ha già chiesto un’udienza per formalizzare l’imputato numero 23 in questo caso.
Venerdì la difesa di uno degli imputati, Jesús Aguilera Cuenca, ha chiesto un cambio di carcere ma il pubblico ministero si è opposto e il giudice ha mantenuto la misura.
