SINGAPORE: Due uomini condannati per il più grande caso di riciclaggio di denaro sporco di Singapore sono stati deportati in Cambogia lunedì (6 maggio).
A Su Wenqiang e Wang Baosen, entrambi 32 anni, è vietato rientrare a Singapore, ha detto un portavoce dell’Autorità per l’immigrazione e i checkpoint (ICA) in risposta alle domande della CNA.
Entrambi gli uomini sono stati condannati a 13 mesi di carcere ad aprile. La CNA ha contattato le autorità per chiedere perché i due uomini sono stati deportati settimane dopo la condanna.
È stato il primo sospettato a dichiararsi colpevole nel caso ed è stato condannato il 2 aprile. Ha ammesso 11 accuse di riciclaggio di denaro, possesso dei proventi di reati di gioco d’azzardo illegali a distanza e menzogna per ottenere permessi di lavoro per sé e sua moglie.
Le autorità avevano sequestrato a Su più di 5,9 milioni di dollari di Singapore (4,4 milioni di dollari) sotto forma di contanti, veicoli, articoli di lusso e liquori.
Il suo è un cittadino cambogiano il cui passaporto afferma che è del Fujian, in Cina.
Wang, cittadino cinese, lo era condannato il 16 aprile dopo essersi dichiarato colpevole di un’accusa ciascuno di possedere quasi S $ 600.000 di proventi illegali sul conto bancario di sua moglie e di aver riciclato altri S $ 1,48 milioni per acquistare un lussuoso appartamento a Park Nova in Tomlinson Road.
Nella sentenza sono state prese in considerazione altre sei accuse.
Sono stati sequestrati più di 8 milioni di dollari di beni appartenenti a Wang – in contanti, veicoli, proprietà e oggetti da collezione. Questi includono i suoi beni sotto il nome di sua moglie.
In precedenza era stato riferito che Wang possedeva passaporti cinesi e di Vanuatu e non aveva lavoro a Singapore.
L’ICA non ha spiegato perché Su e Wang sono stati deportati in Cambogia, ma in precedenza ha affermato che il luogo della deportazione dipende “dall’ammissibilità dello straniero in base al suo passaporto valido”.
Su e Wang erano due delle 10 persone arrestate in un’operazione di polizia su scala isolana nell’agosto 2023 dopo che la polizia era stata informata di possibili attività illecite da parte di un gruppo di cittadini stranieri.
In relazione al caso sono stati sequestrati o congelati beni per oltre 3 miliardi di dollari di Singapore. Ciò probabilmente la rende una delle più grandi operazioni di riciclaggio di denaro al mondo.
Oltre a Su e Wang, altri tre sono stati condannati nel caso.
