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Coinvolto in un’indagine su presunte manovre fraudolente con titoli pubblici in alcune società del suo gruppo, il Banco Galicia lo ha confermato oggi ha effettuato un pagamento di oltre 28.000 milioni di dollari alla Banca Centrale con l’obiettivo di “risarcimento integrale del presunto danno” che i movimenti indagati hanno generato al patrimonio dell’entità monetaria.
La decisione è legata ad una sintesi che Commissione nazionale per i titoli (CNV), l’organismo che regola il mercato dei capitali, ha iniziato alla fine di aprile, dove accusa il Galizia, la più grande banca privata a capitale argentino, Di lavare il commercio (transazioni artificiali).
Come affermato in fascicolo 87/2024l’entità accusa le operazioni che comportano Banco Galicia, Inviu e Galicia Securities (società del gruppo), effettuata nel mese di febbraio, nella quale sono stati spostati volumi “alti” e “maggiori del normale”, che hanno permesso un aumento dei prezzi e, infine, influenzano il BCRA.
Il fatto è che, come sospetta la CNV, Queste operazioni sono state effettuate per aumentare gli importi incassati dalla Galizia al momento della stipula dell’assicurazione (mette) che garantisce la Banca Centrale per le obbligazioni in questioneche consentono alle banche di ricevere i pesos in cambio degli strumenti, prima della loro scadenza.
Al momento dell’avvio della sintesi, la BCRA ha stimato che “L’effetto monetario espansivo, conseguente a tale esecuzione, è stato di 112.794 milioni di dollari, superiore di 23.072 milioni di dollari a quello risultante dall’esercizio al prezzo estrapolato.”.
Per questo ieri La Galizia ha notificato alla CNV di aver consegnato “volontariamente” circa 28.837,9 milioni di dollari alla BCRA nel concetto di ““la riparazione integrale del presunto danno che la BCRA afferma di aver subito” per l’esecuzione delle put.
Lì si conferma che la somma è composta 23.072 milioni di dollari di capitale -è l’importo inizialmente stimato dalla BCRA- e circa 5.765,9 milioni di dollari di interessi.
Come spiegato in Galizia, lo è un gesto di “buona volontà” e di “ricomporre i rapporti” con l’entità monetaria. Nel frattempo, L’indagine della CNV continua e resterà sotto il “segreto di borsa” fino al suo completamento, un lungo processo amministrativo che potrebbe continuare oltre il 2025.
“L’offerta è stata formulata con lo scopo di ripristinare il rapporto di fiducia storicamente costruito dalla Banca con la BCRA, durante la sua lunga carriera, nonché riparare la sua reputazione e quella delle sue società collegate e delle persone riassunte da quella Commissione,” insiste il comunicato della Galizia, a proposito di un’indagine che comprende tra quelli riassunti i dirigenti dell’entità.
La banca tuttavia nega le accuse in cui è coinvolta. “La suddetta proposta è stata avanzata senza riconoscere alcun fatto o diritto legato alle circostanze oggetto di indagine da parte della CNV.“, si legge nella lettera che la Galizia ha inviato alla CNV e alle autorità della Borsa di Buenos Aires.
Fin dalla sua prima notifica, a fine maggio, l’indagine che prende di mira Banco Galicia, Galicia Securities e Inviu, ha scosso il sistema finanziario locale. Anche se la banca si è difesa da queste accuse, alcuni giorni dopo l’inizio delle indagini, Pablo León, membro del “tavolino” della banca, ha lasciato l’azienda per “decisione personale”, come riportato.
Il dirigente era entrato a far parte dell’entità nel 1995, e servito come responsabile money desk nel ruolo di vicepresidente esecutivo dell’area finanziaria. Inoltre, è stato presidente del consiglio di amministrazione di Inviu, la società specializzata nel settore fintech, e di Galicia Securities, la società di intermediazione del gruppo, dedicata alle questioni di investimento sui mercati dei capitali.
