Tra i casi preoccupanti di truffe legate al trading azionario online, un’indagine della polizia di Pimpri Chinchwad ha rivelato un intricato percorso di denaro che parte dai conti delle vittime, prende la strada dell’oro fino al Gujarat e culmina nei portafogli di criptovaluta di una banda internazionale di criminali. criminali informatici operante da Bangkok.
L’indagine è stata inoltre focalizzata su sei conti bancari fraudolenti che sono stati utilizzati in 177 casi di criminalità informatica registrati a livello nazionale e hanno visto transazioni per un totale di oltre Rs 100 crore.
Da gennaio di quest’anno, sia la polizia di Pune che quella di Pimpri Chinchwad hanno segnalato un enorme aumento dei casi di frodi nel commercio di azioni online in cui i criminali informatici attirano obiettivi con formazione di esperti e promesse di rendimenti molto elevati sul commercio di azioni. I truffatori informatici guadagnano la fiducia delle vittime anche abusando dei nomi di società di intermediazione internazionali fidate e di banche del settore privato.
Ottenendo un importante passo avanti in questi casi, la cellula di criminalità informatica della polizia di Pimpri Chinchwad ha inizialmente arrestato due persone, Vikas Chavan (43), un commerciante di mobili e Pradeep Lad (32), un agente immobiliare, proprietari dei conti bancari fraudolenti che ricevuto denaro dalle vittime. L’indagine ha rivelato che i due conti detenuti dal duo avevano visto transazioni che ammontavano a Rs 50 crore in un breve periodo.
“Le indagini successive ai primi due arresti ci hanno portato a un sospetto identificato come Amit Soni del Gujarat che gestiva una rete di conti bancari fraudolenti. È emerso che utilizzando il denaro di questi conti, Soni acquistava lingotti d’oro da commercianti del Gujarat. Poi vendeva questo oro in contanti e dava il denaro a un altro sospettato chiave, Ahmed Nazir Ghazi, che abbiamo arrestato”, ha detto l’ispettore Vaibhav Shingare della cellula per la criminalità informatica della polizia di Pimpri Chinchwad.
“Ora sappiamo che Ghazi ha utilizzato questo denaro per acquistare la criptovaluta Tether, denominata anche USDT, da depositare nei portafogli di criptovaluta gestiti da sospetti che includono il fratello di Ghazi e un’altra persona di nome Mufaddal. L’indagine suggerisce che questi due sospettati lavorino per una banda internazionale di criminali informatici con sede a Bangkok”, ha aggiunto l’ispettore Shingare. Chavan, Lad, Soni e Ghazi sono stati tutti arrestati nell’ultimo mese.
Il vice commissario di polizia (crimine) Sandeep Doiphode ha dichiarato: “La nostra indagine mostra che questi sospettati hanno utilizzato denaro proveniente da sei conti bancari, che sono stati utilizzati per ricevere fondi truffati dalle vittime di frodi nel commercio di azioni. Questi sei conti sono stati utilizzati in 177 casi segnalati a livello nazionale e hanno visto transazioni per oltre Rs 100 crore. “Continueremo la nostra indagine sulla pista del denaro.”
Gli investigatori informatici definiscono questa una “epidemia” di truffe nel trading online osservate dall’inizio dell’anno con 110 persone che hanno perso l’incredibile cifra di Rs 18 milioni a gennaio e febbraio di quest’anno a Pune. L’avviso della SEBI a questo riguardo del 26 febbraio ha evidenziato le tattiche dei truffatori, tra cui il fingersi entità registrate presso la SEBI e lo sfruttamento dei social media per promuovere schemi commerciali fraudolenti.
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Caricato per la prima volta su: 29/03/2024 alle 09:36 IST
