Il 27 aprile la squadra investigativa speciale (SIT) della cellula cibernetica della polizia di Mumbai ha arrestato Sahil Khan di Jagdalpur nel Chhattisgarh in relazione al caso di truffa dell’app di scommesse Mahadev.
L’arresto dell’attore e allenatore di fitness di Bollywood è avvenuto dopo che l’Alta Corte di Bombay ha respinto la sua richiesta di cauzione prima dell’arresto.
Allora, chi è Sahil Khan?
Conosciuto per i suoi ruoli in film di Bollywood come Style e Excuse Me, Khan inizialmente ha guadagnato fama attraverso un video musicale di Nachange Sari Raat di Stereo Nation.
Il 47enne è poi diventato un esperto di fitness, vincendo premi da varie organizzazioni con sede a Mumbai per i suoi sforzi di sensibilizzazione sul fitness, secondo un rapporto dell’Hindustan Times.
Ha sposato l’attrice Negar Khan nel 2003 e la coppia ha successivamente divorziato nel 2005. I recenti post sui social media di Khan con la fidanzata Milena si riferiscono a lei come sua “moglie”. In seguito ha rivelato di essersi ufficialmente sposato dopo essersi fidanzato in Russia.
In che modo Sahil Khan è collegato alla truffa delle scommesse sull’app Mahavir?
L’attivista sociale Prakash Bankar ha presentato una FIR contro Khan e molti altri accusati di coinvolgimento e sostegno nelle domande di scommesse online nel novembre 2023, afferma il rapporto HT.
La denuncia iniziale di Bankar sosteneva l’esistenza di molteplici portali web che facilitavano le scommesse e il gioco d’azzardo online su sport come il cricket, il calcio, il tennis e giochi di carte come l’adolescente Patti, ha aggiunto. Comprendeva anche app su piattaforme di social media, come Khiladi Book associato a Khan, una filiale dell’app Mahadev.
È stato affermato che l’imputato avrebbe sfruttato le piattaforme di social media per indurre potenziali giocatori a investire e registrarsi sul portale.
Truffa sulle scommesse sull’app Mahavir: indagini SIT, CBI e ED attive
Il SIT sta attualmente indagando su presunte transazioni illegali tra specifiche società finanziarie e immobiliari e sostenitori della controversa app di scommesse Mahadev. Secondo la FIR la truffa è stimata in circa ₹15.000 crore.
È in corso un’indagine che coinvolge Khan e altre 31 persone. Le autorità stanno esaminando i loro conti bancari, telefoni cellulari, laptop e altri dispositivi tecnici.
Recenti sviluppi mostrano che l’Ufficio anticorruzione (ACB)/Economic Offense Wing (EOW) nel Chhattisgarh ha arrestato due individui collegati alle presunte attività illegali dell’applicazione di gioco e scommesse online Mahadev. Inoltre, l’Enforcement Directorate (ED) ha arrestato nove persone nell’ambito di un’indagine separata.
Nella FIR, l’ex primo ministro del Chhatisgarh Bhupesh Baghel e i promotori dell’app Ravi Uppal, Saurabh Chandrakar, Shubham Soni, Anil Kumar Agrawal e altri 14 sono stati nominati sospettati. La FIR sottolinea che questi accusati hanno facilitato scommesse e giochi d’azzardo dal vivo tramite WhatsApp, Facebook, Telegram e altre piattaforme di social media.
I promotori hanno creato varie piattaforme e condotto attività illegali di scommesse online tramite operatori di panel/filiali. Hanno trattenuto il 70-80% dei proventi illegali e hanno distribuito il resto agli operatori dei panel/operatori delle filiali.
La FIR afferma inoltre che i promotori e gli operatori del panel hanno guadagnato collettivamente circa ₹450 crore al mese tramite l’app di scommesse online in seguito all’imposizione di misure di blocco nel 2020 a causa dell’epidemia di COVID-19. Fondi illegali sono stati trasferiti dagli operatori del panel ai promotori dell’app negli Emirati Arabi Uniti (EAU) attraverso più conti bancari.
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