Il revisore dei conti della Trump Media dell’ex presidente Donald Trump è stato accusato venerdì di aver gestito una “frode massiccia” e una “verifica di audit” dal principale regolatore finanziario degli Stati Uniti.
BF Borgers e il suo proprietario Benjamin Borgers, i cui clienti includono Trump Media, sono stati accusati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di una frode che ha interessato più di 1.500 documenti depositati alla SEC. Borgers ha anche agito per società di tecnologia finanziaria e criptovalute, come mostrano i documenti depositati alla SEC.
BF Borgers ha accettato di pagare una sanzione civile di 12 milioni di dollari, e Benjamin Borgers ha accettato di pagare una sanzione civile di 2 milioni di dollari, per saldare le spese civili della SEC. Hanno inoltre concordato la sospensione permanente dall’esercizio della professione di contabile nei documenti depositati presso la SEC, con effetto immediato.
Borgers è stato revisore dei conti di Trump Media dal 2022, secondo i suoi documenti. Trump Media possiede la piattaforma di social media Truth Social di Donald Trump.
Non è stato immediatamente chiaro quali documenti o società fossero state interessate.
“Trump Media non vede l’ora di lavorare con nuovi partner di audit in conformità con l’ordine odierno della SEC”, ha scritto in una e-mail un portavoce della società mediatica di Trump.
Secondo la SEC, Borgers non ha preparato e conservato adeguatamente la documentazione di audit, ha inventato riunioni di pianificazione degli audit e in alcuni casi ha semplicemente spacciato audit precedenti per il periodo di audit corrente.
“Ben Borgers e la sua società di revisione, BF Borgers, sono stati responsabili di uno dei più grandi fallimenti da parte dei guardiani dei nostri mercati finanziari”, ha affermato Gurbir Grewal, direttore della divisione di controllo della SEC.
“Come risultato della loro condotta fraudolenta, non solo mettono a rischio gli investitori e i mercati inducendo le società pubbliche a incorporare audit e revisioni non conformi in oltre 1.500 documenti depositati presso la commissione, ma hanno anche minato la fiducia nei nostri mercati”.
Dei 369 clienti di BF Borgers i cui archivi da gennaio 2021 a giugno 2023 incorporavano audit e revisioni di BF Borgers, almeno il 75% incorporava audit non conformi alle regole della SEC.
BF Borgers ha agito per Trump Media durante il periodo della denuncia della SEC. Alla fine di marzo, Trump Media si è fusa con una società di comodo quotata in borsa, Digital World Acquisition Corp, in un accordo che ha valutato il social network dei pesciolini quasi 8 miliardi di dollari. La società ora opera con il simbolo “DJT”, utilizzando le iniziali di Trump.
Le azioni di Trump Media sono crollate drasticamente dal loro debutto ma, nonostante lo scetticismo sul valore dovuto alle piccole dimensioni del sito di social media e alle difficoltà finanziarie della società, le azioni hanno continuato ad aumentare significativamente la ricchezza dell’ex presidente.
Venerdì il prezzo delle azioni di Trump Media è sceso di oltre il 5%, ma ha chiuso la giornata in ribasso dell’1,54% ed è salito vicino al 14% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. La società ha ora un valore di oltre 6,5 miliardi di dollari. Trump è il maggiore azionista della società e recentemente si è qualificato per un bonus sulla performance delle azioni della società che ha aumentato il valore cartaceo della sua partecipazione a 3,7 miliardi di dollari.
Ha contribuito la Reuters segnalazione
