Gli attivisti venezuelani e gli analisti politici chiedono sanzioni più severe e indagini sulle modalità Il governo di Nicolás Maduro utilizza le criptovalute per aggirare le restrizioni internazionali.
Di María Paula Mijares Torres / Bloomberg.com
Gli Stati Uniti hanno reimpostato le sanzioni su oro e petrolio il 31 maggio dopo che Maduro non è riuscito a onorare un accordo per consentire un voto più equo nelle elezioni previste per luglio. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni mirate a individui ed entità venezuelane per quasi due decenni.
“Quando si parla di regimi soggetti a sanzioni, in genere cercano una varietà di modi per eludere tali sanzioni”, ha affermato Andrew Fierman, capo dell’intelligence sulla sicurezza nazionale presso la società di dati blockchain Chainalysis. e collaboratore di un recente rapporto del gruppo di ricerca politica di Washington Woodrow Wilson International Center for Scholars. “Il governo venezuelano e il regime di Maduro lo hanno fatto attraverso un’ampia gamma di metodi nel corso degli anni”.
Il dissidente venezuelano Leopoldo López e il direttore di Chainalysis Intel Solutions Kristofer Doucette, coautori del rapporto di aprile, hanno scritto che c’è un grande divario nell’ultima tornata di sanzioni, soprattutto quando il regime di Maduro ha dichiarato che le violazioni delle sanzioni sono state un obiettivo dei suoi progetti di criptovaluta.
Il governo venezuelano non è estraneo alle criptovalute e nel 2018 ha lanciato il proprio token chiamato petro. Il token, sostenuto dalle riserve petrolifere e minerarie del paese, è stato promosso come alternativa al bolivar venezuelano di fronte all’iperinflazione e come strumento per aggirare paralizzanti sanzioni statunitensi. Sebbene il governo abbia obbligato gli istituti finanziari a presentare i propri saldi sia in bolivar che in petro, la moneta aveva principalmente un valore simbolico e aveva pochissima utilità per il venezuelano medio.
Il governo ha sospeso l’uso del token a gennaio dopo aver aperto un’indagine su una vasta corruzione in cui Le criptovalute sono state utilizzate per reindirizzare i pagamenti dovuti alla compagnia petrolifera statale Petróleos de Venezuela SA.
“Ogni dollaro sottratto dal regime di Maduro appartiene di diritto al popolo venezuelano”, hanno scritto López e Doucette. “I miliardi scomparsi negli ultimi anni rappresentano una somma grottesca, che avrebbe potuto contribuire a rivitalizzare l’economia vacillante del Paese. Invece, l’abbraccio di Maduro alle criptovalute ha sfruttato una tecnologia emergente per creare un nuovo percorso per sottrarre la ricchezza della nazione, impoverendo ulteriormente i suoi cittadini”.
Nel rapporto, López e Doucette chiedono sanzioni più complete e severe da parte di Stati Uniti e Unione Europeae che sempre più paesi stanno indagando sull’uso delle criptovalute da parte del governo per eludere le sanzioni.
Un esame della blockchain condotto da Chainalysis ha mostrato che Sunacrip, la Sovrintendenza nazionale alle criptovalute e alle attività correlate, trasferiva regolarmente quantità significative di token attraverso più conti all’interno di vari servizi di criptovaluta. La blockchain è stata ricondotta a una serie di indirizzi potenzialmente gestiti da Sunacrip o da un individuo vicino all’organizzazione che ha elaborato più di 70 milioni di dollari in varie criptovalute. token stabili utilizzati per accelerare le transazioni.
In risposta a una richiesta di ulteriori dati sulle operazioni sequestrate dagli Stati Uniti in transazioni in cui il governo venezuelano ha utilizzato criptovalute per eludere le sanzioni, Chainalysis ha dichiarato: “Al momento, non disponiamo di dati da condividere sul numero di transazioni crittografiche sequestrate che sono state collegate al governo venezuelano.”
