Mercoledì funzionari dell’immigrazione lungo il confine di Busia hanno intercettato un uomo congolese sospettato di essere coinvolto in truffe di oro falso.
I funzionari stavano seguendo un ordine di fermo emesso nel settembre 2023, quando fu presentata una denuncia presso gli uffici dell’Unità di supporto alle operazioni a Nairobi.
Il 35enne è attualmente impegnato in interrogatori con gli investigatori volti a ottenere informazioni sufficienti per arrestare i suoi complici.
Confermando il suo arresto, la DCI ha affermato che l’uomo è finito nel radar delle forze dell’ordine nel 2023 quando avrebbe architettato un piano fraudolento che ha fruttato a un commerciante ghanese 100.000 dollari (Sh13.100.000)
Si dice che il commerciante abbia incontrato il sospettato in un hotel del Ghana durante l’ora di pranzo quando quest’ultimo si è presentatos Osuman dalla Nigeria.
Ha detto che era in Ghana per affari, ma la sua residenza e i suoi indirizzi commerciali erano in Uganda.
Nel corso della loro interazione, il sospettato avrebbe appreso che il commerciante era interessato all’acquisto e alla vendita di oro e avrebbe promesso di presentarlo a commercianti in Uganda, dopodiché avrebbe potuto vendere l’oro a Dubai.
Il commerciante è poi volato in Uganda il 1° agosto 2023, dove l’uomo congolese lo ha presentato ai presunti spacciatori, fratelli identificati solo come Ben e Hassan.
Si dice che nelle prossime settimane il commerciante spenderà 71.300 dollari (10,7 milioni di scellini) in nome della documentazione di 10 kg d’oro, della certificazione di non criminalità, della fusione e della tassazione.
Sarebbe stato concordato che il pagamento dell’oro a 33.000 dollari al kg sarebbe stato effettuato al momento della consegna a Dubai.
Fiducioso di aver completato tutte le procedure logistiche, il 9 agosto il commerciante si imbarcò su un volo diretto negli Emirati Arabi Uniti, davanti al suo carico.
Giorni dopo avrebbe prenotato un volo di ritorno per l’Uganda il 13 agosto, per controllare il suo oro, solo per sentirsi dire che era trattenuto negli uffici doganali in Kenya dove era stato trasportato per errore.
Il giorno successivo, hanno detto gli investigatori, il commerciante si è imbarcato su un volo per l’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta (JKIA) dove ha incontrato i complici del sospettato identificati solo come Daniel e Lucy.
Presumibilmente gli avrebbero derubato quasi 30.000 dollari (oltre 4,3 milioni di scellini) in tasse e sdoganamento di oro inesistente tra il 14 agosto e il 1 settembre 2023.
Poi lo hanno messo su un volo di ritorno per Dubai, con il pretesto che un assistente di volo avrebbe messo al sicuro la sua cassaforte contenente oro.
Il team DCI OSU venne a conoscenza della presunta frode solo quando durante il decollo si verificò un dramma caratterizzato da urla, costringendo l’esercente ad essere espulso dal volo e la sua denuncia verbalizzata.
L’Unità di Supporto alle Operazioni ha quindi emesso il suddetto provvedimento, che ha visto mercoledì l’intercettazione dell’indagato.
